上海市农垦农工商综合商社股份有限公司（以下简称本公司）第一届监事会第 13次会议,于2001年5月28日在上海市农工商（集团）总公司（以下简称集团公司） 召开。应到监事3人,实到监事3人。

    会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了本公司董事会关于公司实施资产置换的议案和相应的关于公司 更名、推举第二届董事会组成人员候选人、修改《公司章程》、公司资产重组后是 否与大股东产生同业竞争和关联交易、变更公司主营业务、以公积金弥补以前年度 亏损以及召开公司临时股东大会的议案。

    对本公司本次重大资产重组,监事会的意见如下：

    1、在本次重大资产重组中本公司决策程序符合法律、 法规和《公司章程》。 本公司的董事、总经理等高级管理人员在执行公务时尚未发现违反法律、法规和《 公司章程》的行为,也没有发现损害本公司利益的行为。

    2、本公司的本次关联交易是公平的、合理的,没有发生损害本公司利益和损害 中小股东权益的行为和现象。

    3、在本次关联交易中,本公司聘请了有资质的审计机构,评估机构,独立财务顾 问和律师事务所出具相应的独立意见,关联交易的交易价格是合理的。

    此外,公司监事会将本着依法行使监督职能的原则,监督公司董事会和经营管理 层,依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续做好资产重组工作, 切实保障广大 股东的权益和公司利益。

    二、审议通过了推举本公司第二届监事会组成人员候选人的议案；

    鉴于本公司已实施重大资产重组, 监事会认为有必要通过换届选举成立本公司 第二届监事会,经公司大股东上海市农工商（集团）总公司推荐,本公司监事会同意 推举张永泉、顾鸿新、陆爱君为本公司第二届监事会成员候选人。

    本公司第二届监事会成员候选人情况简介：

    张永泉,男,1951年3月生,硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市青浦县委农村 工作部部长、政策研究室主任,青浦县委常委兼政策研究室主任,上海市农村经济研 究中心主任,上海农机化办公室党委书记兼副主任。 现任上海市农工商（集团）总 公司副总经理。

    顾鸿新,男,1950年3月生,大学学历,高级会计师、注册会计师。 曾任上海市农 工商集团芦潮港总公司管委会委员、计财部经理, 现任上海市农工商（集团）总公 司财务部副经理、上海市农垦农工商综合商社股份有限公司董事。

    陆爱君,女,1956年2月生,硕士研究生,政工师。曾任上海市前哨农场党委委员、 纪委书记,上海市五四农场党委委员、纪委书记,上海市农工商集团五四总公司党委 副书记、管委会委员。现任上海星辉蔬菜有限公司党总支委员、工会主席。

    以上候选人提请本公司2001年度临时股东大会选举。

    特此公告