本公司一届二次股东大会于1995年5月26日下午在上海宝通路202号农垦商社宝 通大楼五楼会议室召开。出席会议的股东20人，代表股权3781.15万股， 占公司总 股本的75.36％。大会审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司1994年度董事会工作报告。

    1994年，公司贯彻执行“解放思想、深化改革、开拓经营、强化管理”的管事 指导方针，实现经营收入14.53亿元，比上年减少7.92％；实现利润总额2397万元， 比上年增长39.54％；实现税后利润2124万元，完成年度计划96.87％。

    1995年，公司总的方针和目标是以两个试点为动力，即内贸企业赋予进出口经 营权试点和现代企业制度试点，坚持两个两手抓，即一手抓管理，一手抓发展；一 手抓精神文明建设，一手抓物资文明建设，努力实现公司经济持续、快速、健康地 发展，1995年公司计划完成经营收入17亿元，计划实现利润2800万元。

    二、审议通过了公司1994年度监事会工作报告。

    1994年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。公司1994年 度业务、财务工作均符合规范。未发现董事长、董事、总经理及其他高级管理人员 有违反法律、法规和公司章程的行为。

    三、审议通过了公司“一九九四年度财务决算暨年度分配方案和一九九五年度 财务预算的报告”。1994年度公司税后利润2124.33万元，1993年度未分配利润69 .62万元，合计可分配利润2193.95万元。提取法定公积金10％，计219.39万元；提 取法定公益金10％，计219.39万元，提取任意公积金10％，计219.39万元；实际分 红基金为1535.76万元。分配方案为：公司向全体股东按10股派送3股红股，共1505. 65万股，所需分红基金计1505.65万元，分红基金余额为30.11万元，转下年度分配。

    四、审议通过了《关于公司章程有关条款的修改方案》。由于原公司章程与《 公司法》有关条款不一致和本公司增加重要经营范围等原因，对原公司章程有关条 款进行了必要的修改。

    五、审议通过了《提请股东大会授权公司董事会实施增资配股的议案》。股东 大会授权公司董事会，在会后适当时机，拟订公司增资配股方案报请证券管理部门 批准同意，并组织实施。

    六、审议通过了“关于监事会成员变更的提议”，大会同意俞月珍女士辞去公 司监事职务的请求，增补叶世宗为本公司监事。

    本次大会的合法性和有效性由上海市第八律师事务所徐庆云潘湖苍二位律师进 行现场公证。