本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    海通证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届监事会第1次会议于2007年7月24日在上海西郊宾馆召开。本次会议应到监事10名,实到监事8名,许奇、陈保平2位监事因事缺席会议,授权委托其他监事表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：

    一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举柯用珍女士担任公司监事会主席(待监管部门核准后生效)。表决结果：[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

    二、审议并通过了《关于更换监事的议案》吴益善先生因个人原因,从即日起不再担任公司监事。同意推荐陈浩先生为监事候选人,其任职资格待监管部门核准,并提交股东大会审议通过后生效。表决结果：[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

    三、审议并通过《关于公司半年度报告的议案》依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定,公司编制了半年度报告,公司监事会审议通过本报告,并保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,其内容真实、准确、完整。 表决结果：[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

    特此公告。

    海通证券股份有限公司

    2007年7月24日

    监事候选人简历：

    陈浩先生简历：

    陈浩,1976年7月16日生,汉族,中共党员,经济学学士,经济师。现任江苏阳光股份有限公司董事会秘书。