上海市都市农商社股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市都市农商社股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据公司第三届董事会第31次会议决议，决定于2007年7月16日召开公司2007年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、本次会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2007年7月16日下午2：00时；

    （2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2007年7月16日上海证券交易所交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

    2、股权登记日：2007年7月6日（星期五）。

    3、现场会议召开地点：银河宾馆三楼宴会2号厅（上海市中山西路888号）。

    4、召集人：公司董事会。

    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,无限售条件流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

    6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示性公告：本次会议召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为2007年7月9日、2007年7月13日。

    8、会议出席对象

    （1）凡2007年7月6日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(被授权人不必为公司股东)。

    （2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任律师、财务顾问代表。

    二、会议审议事项

    1、《关于补充修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案》

    2、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》，逐项审议

    3、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》，逐项审议

    4、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司股东大会议事规则的议案》

    5、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司董事会议事规则的议案》

    6、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司监事会议事规则的议案》

    7、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司独立董事制度的议案》

    8、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》，逐项审议

    9、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》

    10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

    11、《关于独立董事津贴的议案》

    以上议案的具体内容详见公司于2007 年6月29日公布在上海证券交易所网站以及刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《上海市都市农商社股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》和《上海市都市农商社股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》。

    三、无限售条件流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、无限售条件流通股股东具有的权利

    无限售条件流通股股东依法享有出席本次股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

    2、无限售条件流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 无限售条件流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。无限售条件流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容及附件1。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决，以第一次表决结果为准。

    (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次表决结果为准。

    (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

    3、无限售条件流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如本次股东大会各项议案获表决通过,则不论无限售条件流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论无限售条件流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股东大会股权登记日登记在册的股东,就均需按本次股东大会表决通过的决议执行。

    四、现场会议登记方法

    1、登记手续：

    (1)持有公司股票的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)持有公司股票的个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    地址：银河宾馆太阳厅（上海市中山西路888号）

    上海市都市农商社股份有限公司

    邮编：200011

    联系电话：021-53594566

    传真号码：021-53858252

    联系人：孙涛

    (信函上请注明"2007年度第二次临时股东大会"字样)。

    3、登记时间

    2007年7月11日(周三)9：30-16：30。

    五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

    在本次股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台, 无限售条件流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：

    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2007年7月16日上海证券交易所交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

    2、本次股东大会的投票代码：738837 投票简称：都市投票。

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)在"委托价格"项下填报本次相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报：

    议案
    序号                     议案内容                         对应的申报价格
     1 关于补充修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案        1.00 元
     2 关于提名王开国为董事会董事候选人                          2.00 元
     3 关于提名李明山为董事会董事候选人                          3.00 元
     4 关于提名钱世政为董事会董事候选人                          4.00 元
     5 关于提名张克明为董事会董事候选人                          5.00 元
     6 关于提名庄国蔚为董事会董事候选人                          6.00 元
     7 关于提名郭宇为董事会董事候选人                            7.00 元
     8 关于提名张敷彪为董事会董事候选人                          8.00 元
     9 关于提名陈铭锡为董事会董事候选人                          9.00 元
    10 关于提名刘树元为董事会董事候选人                         10.00 元
    11 关于提名卢志强为董事会董事候选人                         11.00 元
    12 关于提名张建伟为董事会董事候选人                         12.00 元
    13 关于提名周健为董事会董事候选人                           13.00 元
    14 关于提名夏斌为独立董事候选人                             14.00 元
    15 关于提名李光荣为独立董事候选人                           15.00 元
    16 关于提名顾功耘为独立董事候选人                           16.00 元
    17 关于提名陈琦伟为独立董事候选人                           17.00 元
    18 关于提名吴晓球为独立董事候选人                           18.00 元
    19 关于提名吕长江为独立董事候选人                           19.00 元
    20 关于提名张惠泉为独立董事候选人                           20.00 元
    21 关于提名张磊为监事会监事候选人                           21.00 元
    22 关于提名吴益善为监事会监事候选人                         22.00 元
    23 关于提名董小春为监事会监事候选人                         23.00 元
    24 关于提名陈保平为监事会监事候选人                         24.00 元
    25 关于提名徐奇为监事会监事候选人                           25.00 元
    26 关于提名邢建华为监事会监事候选人                         26.00 元
    27 关于提名金燕萍为监事会监事候选人                         27.00 元
    28 关于修改上海市都市农商社股份有限公司股东大会议
       事规则的议案                                             28.00 元
    29 关于修改上海市都市农商社股份有限公司董事会议事
       规则的议案                                               29.00 元
    30 关于修改上海市都市农商社股份有限公司监事会议事
       规则的议案                                               30.00 元
    31 关于修改上海市都市农商社股份有限公司独立董事制
       度的议案                                                 31.00 元
    32 关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案                  32.00 元
    33 关于发行股票的种类和面值                                 33.00 元
    34 关于发行方式                                             34.00 元
    35 关于发行对象                                             35.00 元
    36 关于发行数量                                             36.00 元
    37 关于发行价格和定价方式                                   37.00 元
    38 关于锁定期                                               38.00 元
    39 关于募集资金用途                                         39.00 元
    40 关于上市地                                               40.00 元
    41 关于未分配利润的安排                                     41.00 元
    42 关于决议有效期限                                         42.00 元
    43 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案           43.00 元
    44 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
       票具体事宜的议案                                         44.00 元
    45 关于独立董事津贴的议案                                   45.00 元

    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    (4)对同一议案的投票只能申报一次，多次申报以第一次申报为准。

    (5)不符合上述规定的申报无效，不纳入表决统计。

    六、其它事项

    1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告！

    上海市都市农商社股份有限公司董事会

    2007年 6月 29日

    附件1：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票操作

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明

    738837 都市投票 45 A股

    2、表决议案

    公司简称 议案序号 对应的申报价格

    都市股份 1 1.00元

    3、表决意见

    表决意见种类 对应的申报股数

    同意 1股

    反对 2股

    弃权 3股

    4、买卖方向：均为买入

    二、投票举例

    1、股东大会股权登记日持有"都市股份"A股的沪市投资者,对公司第1项议案投赞成票,其申报如下：

    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    738837 买入 1元 1股

    如某沪市投资者对公司第1项议案投反对票,则要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    738837 买入 1元 2股

    附件2：

    授权委托书

    兹委托【】先生(女士)代表我单位(个人)出席上海市都市农商社股份有限公司2007年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    授权范围：

    委托日期：2007年【】月【】日