本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海市都市农商社股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届监事会第十二次会议,于二○○七年六月二十六日在上海市淮海中路98号金钟广场19楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事2名,监事会主席张大鸣因出访缺席会议。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    本次会议审议并通过如下议案：

    一、审议并通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

    公司第三届监事会的任期已于2007年5月27日届满,根据公司章程及公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于补充修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案》的规定,同意提名张磊、吴益善、董小春、陈保平、徐奇、邢建华及金燕萍为公司第四届非职工代表监事候选人。(第四届监事会候选人简历附后)

    表决结果：[ 2]票赞成,[ 0]票反对,[ 0]票弃权,审议通过本议案。

    本议案尚需提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

    二、审议并通过《关于修改上海市都市农商社股份有限公司监事会议事规则的议案》

    根据公司2007年度第一次临时股东大会审议通过的《章程修正案》及第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于补充修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案》,同意对公司现行监事会议事规则进行相应修改(具体内容见监事会议事规则修订稿,刊登于上海证券交易所网站)。

    表决结果：[ 2]票赞成,[ 0]票反对,[ 0]票弃权,审议通过本议案。

    本议案尚需提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

    上海市都市农商社股份有限公司

    二00七年六月二十八日

    第四届监事会候选人简历

    张磊先生简历：

    张磊,1968年9月出生,汉族,中共党员,金融工程博士,高级经济师。曾任申银万国证券股份有限公司客户资产管理总部副经理,现任上海实业(集团)有限公司计划财务部助理总经理。

    吴益善先生简历：

    吴益善,1951年2月出生,汉族,中共党员,大专。曾任江阴市第四布厂副厂长、厂长；江阴市云亭镇镇政府代镇长、党委书记；江阴市新桥镇镇政府党委书记；现任江苏阳光集团公司副总经理。

    董小春先生简历：

    董小春,1964年6月出生,汉族,工商管理硕士研究生,高级会计师。曾任华联超市股份有限公司财务总监兼董秘；百联集团百货事业部财务总监；现任上海百联股份有限公司董事会秘书。

    陈保平先生简历：

    陈保平,1953年12月出生,汉族,中共党员,中国语言文学文学学士,高级编辑。曾任上海三联书店任总编辑(法人)并兼韬奋纪念馆馆长；《书城》总编辑；上海文艺出版总社党委书记、副社长、上海文艺出版社总编辑,《艺术世界》杂志主编；《上海壹周》总编辑；《外滩画报》社长；上海文艺出版总社所属天下合力传媒发展有限公司董事长；文汇新民联合报业集团任集团党委委员、社长助理。现任文汇新民联合报业集团党委委员、副社长。

    徐奇先生简历：

    徐奇,1962年10月出生,汉族,硕士研究生,会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司资产财务部副经理,财务副总监；上海东方明珠(集团)有限公司财务副总监。现任上海东方明珠(集团)有限公司财务总监。获得中国注册职业经理人、中国职业董事资格和中国董监事资格(高级)。曾获中国优秀CFO、中国总会计师年度人物等殊荣。

    邢建华先生简历：

    邢建华,1959年9月出生,汉族,财务会计本科,中共党员。曾任上海市化学工业局财务处科员,上海市化肥联合公司财务部副主任,上海胶带股份有限公司董事、副总经理,上海华谊(集团)公司资产部经理,东方国际(集团)有限公司财务部副部长、财务部部长兼资产运作部部长。现任东方国际(集团)有限公司资产运作部部长。

    金燕萍女士简历：

    金燕萍,1955年9月出生,上海工业大学政治理论专业毕业,学士,高级政工师。曾任上海对外贸易总公司党委委员、党委办公室副主任,上海海外公司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总经理,上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、总支书记,上海兰生(集团)有限公司总裁助理、综合业务部经理、投资管理部总经理。现任上海兰生(集团)有限公司总裁助理兼投资发展部、战略发展部总经理,上海兰生股份有限公司第五届董事会董事。