本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市都市农商社股份有限公司第三届董事会30次会议,于2007年6月6日以通讯表决的方式召开。应到董事13人,实到董事12人。独立董事夏斌因外出缺席。根据《公司章程》规定,会议有效。

    会议审议并一致通过了关于召开公司2006年度股东大会的事项。决定于2007年6月29日(星期五)下午召开公司2006年度股东大会。股东大会有关事项安排如下:

    1、会议时间

    2007年6月29日(星期五)下午一时三十分。

    2、会议地点

    上海肇嘉浜路777号青松城大酒店荟萃厅。

    3、会议审议事项

    (1)公司2006年度董事会工作的报告；

    (2)公司2006年度监事会工作的报告；

    (3)公司2006年度报告和摘要；

    (4)公司2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告；

    (5)公司2006年度利润分配的报告；

    (6)公司续聘会计事务所及支付财务审计报酬的报告。

    以上事项经董事会3届29次会议和监事会3届11次会议审议通过,并于2007年4月30日刊登于《上海证券报》。

    4、出席对象

    (1)凡是在2007年6月20日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,可持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证登记办理参加股东大会的手续。委托出席的代表持授权委托书、本人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证登记办理参加股东大会的手续。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记时间和地点

    2007年6月25日(星期一)(上午9:00-11:00；下午1:00-4:00)在上海市宝通路202号一楼登记办理参加股东大会的手续。异地股东可在2007年6月28日前用以信函、传真方式登记办理参加股东大会的手续。

    6、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿和交通费自理。按照有关规定,本次股东大会不发礼品。

    特此公告

    上海市都市农商社股份有限公司

    二00七年六月六日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托______先生(女士)代表本人出席上海市都市农商社股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托单位盖章(委托人签名或盖章)：

    委托单位法人代表签名(委托人身份证号码)：

    委托单位(委托人)持股数：

    委托单位(委托人)股东帐户：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：

    注: 此授权委托书复印、剪报均有效。