本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海市都市农商社股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议，于二○○七年二月九日下午以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事十三名，实到董事十三名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    本次会议审议并通过《关于公司2007年定向增发新股发行底价的议案》。为本公司发展所需，本公司拟在吸收合并海通证券股份有限公司完成后，向经中国证监会核准的特定投资者非公开发行不超过10亿股的新股，发行底价为本决议公告日前二十个交易日的本公司股票均价的90%为13.15元/股，发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行除权除息处理。

    表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

    特此公告。

    上海市都市农商社股份有限公司

    二00七年二月九日