本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议有大股东提出临时提案的情况。

    2、本次股东大会审议的议案一、议案二、议案七、议案八及议案九为关联事项，公司关联股东光明食品(集团)有限公司均回避了表决。

    上海市都市农商社股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2007年度第一次临时股东大会现场会议于2007年元月23日下午1：30时在华夏宾馆3楼华夏厅召开。在上海证券交易所交易系统网络投票的时间为：2007年元月23日上海证券交易所交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

    本次股东大会会议采用现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式。参加现场会议、网络投票与委托董事会投票的股东及股东授权委托代表合计 1418人，代表股份数277,222,285股，占公司总股本的77.3774%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共有111人，代表股份数243345722股，占公司总股本的67.92%（出席现场会议并参加表决的股东及股东授权委托代表共有111人，代表股份数243345722股，占公司总股本的67.92％）；参与网络投票的股东及股东授权委托代表共有1307人，代表股份数33,876,563股，占公司总股本的9.4555%；委托董事会投票的股东及股东授权委托代表共有0人，代表股份数0股，占公司总股本的0%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经逐项审议并投票表决通过了如下事项:

    一、审议通过了《关于上海市都市农商社股份有限公司向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案》

    -            代表股份数     同意股数    反对股数    弃权股数    赞成比例
    非关联股东   35,878,994   32,845,432   1,241,119   1,792,443   91.5450％

    二、审议通过了《关于上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司的议案》

    -            代表股份数     同意股数    反对股数    弃权股数    赞成比例
    非关联股东   35,878,994   30,021,787   1,754,142   4,103,065   83.6751％

    三、审议通过了《关于上海市都市农商社股份有限公司更名为海通证券股份有限公司的议案》

    -           代表股份数      同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   277,222,285   271,096,069    191,672   5,934,544   97.7901％

    四、审议通过了《关于上海市都市农商社股份有限公司变更住所的议案》

    -           代表股份数      同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   277,222,285   270,023,695    331,106   6,867,484   97.4033％

    五、审议通过了《关于变更上海市都市农商社股份有限公司经营范围的议案》

    -           代表股份数      同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   277,222,285   270,091,883    364,386   6,766,016   97.4279％

    六、审议通过了《关于修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案》

    -           代表股份数      同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   277,222,285   269,961,130    314,506   6,946,649   97.3807％

    七、审议通过了《关于非公开发行股票的议案》

    -            代表股份数     同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    非关联股东   35,878,994   28,594,067    542,478   6,742,449   79.6958％

    八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案》

    -            代表股份数     同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    非关联股东   35,878,994   28,177,248    692,178   7,009,568   78.5341％

    九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司相关事宜的议案》

    -            代表股份数     同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    非关联股东   35,878,994   28,627,208    609,484   6,642,302   79.7882％

    十、审议通过了《关于提名王开国等为上海市都市农商社股份有限公司新增董事候选人的议案》，王开国、李明山、夏斌及李光荣当选为公司董事。

    审议提名王开国为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人

    -           代表股份数      同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   277,222,285   269,307,452    353,886   7,560,947   97.1450％

    审议提名李明山为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人

    -           代表股份数      同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   277,222,285   269,311,052    348,886   7,562,347   97.1462％

    审议提名夏斌为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人

    -           代表股份数      同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   277,222,285   269,289,152    342,886   7,590,247   97.1383％

    审议提名李光荣为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人

    -           代表股份数      同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   277,222,285   269,255,672    342,886   7,623,727   97.1263％

    十一、审议通过了《光明集团关于公司章程第一百零六条修改生效时间的提案》

    -           代表股份数      同意股数   反对股数     弃权股数    赞成比例
    全体股东   277,222,285   257,595,613     98,680   19,527,992   92.9202％

    十二、审议通过了《光明集团关于公司新增董事任职生效时间的提案》

    -           代表股份数      同意股数   反对股数    弃权股数    赞成比例
    全体股东   277,222,285   257,548,923    101,824   9,571,538   92.9034％

    瑛明律师事务所孙瑜律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，出席本次会议人员的资格，股东大会的提案以及本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。律师出具的法律意见书置于公司董事会秘书办公室，以备股东查阅。

    特此公告。

    上海市都市农商社股份有限公司董事会

    二00七年元月二十三日