本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市都市农商社股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议，决定于2007年1月23日召开公司2007年度第一次临时股东大会，审议有关公司重大重组的议案。以上议案的具体内容详见公司于2006 年12月30日公布在上海证券交易所网站以及刊登在《上海证券报》上的《上海市都市农商社股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》。2007年1月12日（星期五）为本次股东大会股权登记日，凡2007年1月12日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权。经申请，本公司股票从2007年1月15日（星期一）开始停牌直至公司2007年度第一次临时股东大会决议公告后复牌。

    特此公告。

    上海市都市农商社股份有限公司

    二00七年元月十四日