上海市都市农商社股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届监事会第十次会议,于二○○六年十二月二十八日在光明食品(集团)有限公司总部三楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    本次会议审议并通过如下议案：

    一、审议并通过《关于上海市都市农商社股份有限公司向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案》

    二、审议并通过《关于上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司的议案》

    三、审议通过《关于上海市都市农商社股份有限公司更名为海通证券股份有限公司的议案》

    四、审议通过《关于上海市都市农商社股份有限公司变更住所的议案》

    五、审议通过《关于变更上海市都市农商社股份有限公司经营范围的议案》

    六、审议通过《关于修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案》

    七、审议并通过《关于非公开发行股票的议案》

    特此公告。

    上海市都市农商社股份有限公司

    二00六年十二月二十八日