上海市农垦农工商综合商社股份有限公司第一届董事会第35次会议，于2001年 4月16日在公司召开。公司应到董事5名，实到董事5名，监事长列席会议。

    会议审议通过如下决议：

    1、审议通过了公司2000年度报告和年度报告摘要，并按规定进行披露；

    2、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    3、审议通过了公司2000年度财务决算和2001年度预算报告；

    4、审议通过了公司2000年度利润分配预案。因公司2000年度经营亏损， 本年 度不分红、不送股；

    5、关于申请延长暂停上市期限的事宜。本公司董事会已于2001年4月18日向上 海证券交易所提交了《关于申请延长暂停上市期限的报告》。根据上海证券交易所 《股票上市规则》，本公司股票自2001年4月19日起暂停“特别转让”服务。

    6、因前卫柑桔公司已退回上海市农工商（集团）总公司， 并由上海市农工商 （集团）总公司划归上海宝山区，董事项明洁、倪耀忠、陆小弟已提出辞去公司董 事职务的请求；因董事、副总经理陶永裕涉嫌经济问题，正在审查之中，本人已提 出辞去公司董事、副总经理职务的请求。董事会同意以上四人辞去公司董事职务的 请求，并提交2000年度股东大会审议。董事会同意陶永裕辞去公司副总经理职务的 请求。

    7、因工作需要，聘任曹锦良为公司副总经理。

    （曹锦良简历：1979—1985甘肃省煤炭工业总公司九条岭煤矿生产技术科副科 长；1985—1994上海市新海农场工业公司副经理、经理；1994—至今上海农工商集 团新海总公司副总经理）

    8、公司2000年度股东大会召开的时间、地点另行通知。

    特此公告