公司董事会定于1995年5月26日召开一届二次股东大会， 现将有关事项公告如 下：

    一、会议主要议程：1、审议1994年度公司董事会工作报告；2、审议1994年度 公司监事会工作报告；3、审议公司1994年度财务决算和1995年度财务预算；4、审 议1994年度利润分配方案（向全体股东每10股送红股3股）；5、审议修改公司章程； 6、审议其他需股东大会决议的事项。

    二、出席会议人员：1、公司董事、监事、高级管理人员；2、于1995年5月 17 日交易结束，在上海证券中央登记结算公司登记在册的，持有本公司股份10000 股 以上的股东，持股数不足10000股的股东可自行协商授权一名代表出席。

    三、出席会议的登记办法：1、凡符合出席会议资格的个人股东请于1995年5月 19日9:00至下午4:00携带本人身份证和股东帐户到上海市九江路214 号罗玛大酒店 办理登记手续；2、外地股东可采用通讯登记方式，于1995年5月20日前按登记要求 邮寄或传真办理；3、会议地址及具体会议时间在办理会议登记后另行通知。

    四、有关事项：1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通自理；2、公司地址： 上海市天山路800号；邮编：200051；传真（021）2748871；电话（021）2747367。