本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 每股派送股票股利0.1股

    ● 股权登记日：2005年6月6日

    ● 除权日：2005年6月7日

    ● 新增可流通股份上市日：2005年6月8日

    一、上海市都市农商社股份有限公司2004年度利润分配方案已经2005年5月11日召开的公司2004年度股东大会审议通过。

    二、本次利润分配方案

    1、以2004年12月31日总股本250,540,496股为基数,向全体股东每十股送股票股利1股。

    截止2004年12月31日,公司总股本250,540,496股,按每十股送股票股利1股,共送股票股利25,054,050股,计25,054,050元。

    2、发放年度：2004年度

    3、发放范围：截止2005年6月6日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    三、本次利润分配具体实施日期

    1、股权登记日：2005年6月6日

    2、除权日：2005年6月7日

    3、新增可流通股份上市日：2005年6月8日

    四、实施办法

    股票股利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东的持股数,按比例自动计入股东帐户。每位股东按送股比例计算后不足的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    五、实施利润分配后公司股本结构

    单位：(股)

                          变动前     变动数      变动后
    1、尚未流通股份
    国家股             187641293   18764129   206405422
    尚未流通股份小计   187641293   18764129   206405422
    2、流通股份
    普通股(A股)         62899203    6289921    69189124
    流通股份小计        62899203    6289921    69189124
    3、股份合计        250540496   25054050   275594546

    六、实施送股方案后,按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.603元/股。

    七、咨询联系办法

    联系电话：021-63457858

    联系传真：021-63458881

    联系地址：上海市西藏南路765号永惠大厦8楼

    邮政编码：200011

    八、备查文件

    公司2004年年度股东大会决议及公告