上海市都市农商社股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月11日(星期三)下午一时三十分召开。根据登记出席股东大会人员的情况,现确定股东大会召开的地点为：上海天平宾馆(天平路185号)五楼会议室。会议审议事项：

    1)公司2004年度董事会工作的报告；

    2)公司2004年度监事会工作的报告；

    3)公司2004年度报告和摘要；

    4)公司2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告；

    5)公司2004年度利润分配的报告；

    6)公司续聘会计师事务所有限公司和支付会计师事务所有限公司财务审计报酬的报告；

    7)《公司支付独立董事年度津贴的报告》；

    8)《修改公司章程的报告》；

    9)《关于对上海农工商房地产(集团)有限公司增资的报告》。

    凡是在2005年4月22日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,经持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证登记办理参加股东大会的手续后均可参加。

    本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿和交通费自理。按照有关规定,本次股东大会不发礼品。