上海市都市农商社股份有限公司第二届监事会第十一次会议，于2004 年3 月29 日在公司召开。公司2 名监事出席会议, 1 名监事缺席会议。

    会议审议通过了公司2003 年度报告和2003 年度报告摘要。公司监事会就以下事项发表独立意见：

    2003 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督。

    （一）公司依法运作情况

    2003 年度，公司能根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程的规定，业没有损害公司利益和广大投资者的行为。

    （二）检查公司财务的情况

    2003 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查。监事会认为，上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司出具的审计意见，客观、公正，真实地反映了公司财务状况和经营成果。

    （三）关于关联交易的合理性

    监事会认为，2003 年度所涉及的关联交易业务均属公司的正常经营业务，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允，合理。未发现任何损害上市公司和广大中小股东权益的情况。

    特此公告