上海市都市农商社股份有限公司第二届董事会第二十二次会议，于2004 年3 月29 日在公司召开。公司8 名董事出席会议，1名董事因事缺席并委托其他董事表决。会议审议通过了以下事项：

    1、审议通过了公司2003 年度报告和年度报告摘要；

    2、审议通过了公司2003 年度董事会工作报告；

    3、审议通过了公司2003 年度财务决算和2004 年度预算报告；

    4、审议通过了公司2003 年度利润分配预案；

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司2003 年度实现净利润63,589,805.50 元。按照《公司章程》的有关规定，公司交纳所得税后的利润，在提取法定公积金和提取法定公益金后可以进行分配。

    因此，公司2003 年度实现税后利润63,589,805.50 元，根据公司章程规定，经提取法定公积金12,658,276.57 元和法定公益金9,520,624.97 元后，加上上年度未分配的利润，本年度实际可供股东分配的利润为47,610,431.86 元。

    公司本次利润分配预案为：

    1）本次公司派送股票股利预案为：以2003 年12 月31 日总股本156,587,810 股为基数，向全体股东每十股送股票股利2 股。

    截止2003 年12 月31 日，公司总股本156,587,810 股，按每十股送股票股利2 股，共送股票股利31,317,562 股，计31,317,562元。

    2）本次公司现金股利预案为：

    以2003 年12 月31 日总股本156,587,810 股为基数，向全体股东每十股送现金股利0.50 元（含税）。

    截止2003 年12 月31 日，公司总股本156,587,810 股，按每十股送现金股利0.50 元，共送现金股利7,829,390.50 元。经派送股票股利和现金股利后，剩余8,463,479.36 元结转以后年度分配。

    5、审议通过了公司2003 年度资本公积金转增股本预案；

    公司本次资本公积金转增股本预案为：以2003 年12 月31 日总股本156,587,810 股为基数，向全体股东每十股转增4 股。截止2003 年12 月31 日，公司资本公积金71,205,961.59元，按以2003 年12 月31 日总股本156,587,810 股为基数，向全体股东每十股转增4 股，共转增62,635,124 股。

    以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案，须提交2003年度股东大会审议。

    6、审议通过了公司聘请会计事务所有限公司和支付会计事务所有限公司财务审计报酬的报告；

    公司2003 年度支付给上海立信长江会计师事务所有限公司财务审计费用为50 万元。2004 年度公司继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司进行财务审计。

    7、公司召开公司2003 年度股东大会另行通知。

    特此公告

    

上海市都市农商社股份有限公司董事会

    二○○四年三月三十日