上海市农垦农工商综合商社股份有限公司一九九六年度股东大会，于一九九七 年六月六日下午在上海市宝通路202号农垦商社宝通商务楼五楼会议室召开。 出席 会议的股东共有35人，代表股份4888.246万股，占公司总股本的74.92％， 符合《 公司法》和公司章程有关规定。

    大会经表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司一九九六年度董事会工作报告。

    二、审议通过了公司一九九六年度监事会工作报告。

    三、审议通过了公司一九九六年度财务决算暨年度分配方案和一九九七年度财 务预算的报告。

    鉴于公司一九九六年度经营亏损，故一九九六年度不分红，送股。

    四、审议通过了公司章程修改方案的报告。

    五、审议通过了公司资产置换议案的报告。

    上海市农工商（集团）总公司将上海市农工商集团前卫总公司所属的前卫柑桔 公司，经评估确认后的7681.5亩柑桔园8919.7万元净资产（不包括土地资产），按 51％的比例计4549万元有偿转让给本公司，土地有偿使用费每年200元/亩。本公司 将等量资产经评估确认后，转让给上海市农工商（集团）总公司。

    同意授权公司董事会，继续抓好资产重组，不断吸纳优质资产，剥离不良资产， 提高资产质量，增加企业经济效益。

    六、审议通过了调整公司董事会成员的报告。

    大会同意陆美华女士因工作需要不再担任公司董事职务；接受张正姑女士，吴 忠兴、盛建三先生辞去董事职务的请求。同意丁德富、项明洁，倪耀忠、陆小弟先 生为公司董事。

    本次会议经上海市泛亚律事务所孙义荣、张国炎律师现场见证，会议合法、有 效。

    增补董事简历：

    丁德富，男，1943年8月出生，中共党员、高级农艺师， 历任上海前卫农场生 产科科员，副科长、试验站站长、副场长，现任前卫农场场长、农工商集团前卫总 公司总经理。曾荣获全国劳动模范、国家级有贡献的科技工作者、上海市劳动模范 、上海十大科技精英之一；

    项明洁，男，1956年9月出生，中共党员，历任上海前卫造漆厂副厂长、厂长， 上海农工商集团前卫总公司工业公司经理，前卫总公司总经理助理、副总经理、党 委书记；

    倪耀忠，男，1961年4月出生，中共党员， 历任上海农工商集团前卫总公司计 财科副科长，经营管理部经理、审计科科长；

    陆小弟，男，1943年3月出生，中共党员，会计师，历任前卫农场财务科会计、 副科长，上海农工商集团前卫总公司计财科科长。