特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市都市农商社股份有限公司二00二年度股东大会,于二00三年六月六日下午在上海漕宝路38号华夏宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共有15人,代表股权数58953775股,占公司总股本的75.298%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    大会经审议并投票表决通过了如下事项：

    一、《二00二年度公司董事会工作报告》；

    同意58953775股,占出席会议股东表决数100%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    二、《二00二年度公司监事会工作报告》；

    同意58953775股,占出席会议股东表决数100%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    三、《二00二年度公司财务决算和二00三年度公司财务预算的报告》；

    同意58953775股,占出席会议股东表决数100%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    四、《二00二年度公司利润分配预案的报告》；

    同意58953775股,占出席会议股东表决数100%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    根据有关规定,公司红利送股的预案,需经股东大会以特别决议通过。经由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上投票表决通过公司红利送股的预案。

    五、《二00二年度公司资本公积金转赠股本预案的报告》；

    同意58953775股,占出席会议股东表决数100%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    根据有关规定,公司资本公积金转赠股本的预案,需经股东大会以特别决议通过。经由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上投票表决通过公司资本公积金转赠股本的预案。

    六、《调整公司董事会成员的报告》；

    1、董事徐凡

    同意58879015股,占出席会议股东表决数99.873%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    同意56660股,占出席会议股东表决数0.127%；

    2、董事钟尚文

    同意58935673股,占出席会议股东表决数99.969%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    同意18100股,占出席会议股东表决数0.0307%；

    七、《公司聘请会计事务所有限公司及支付会计事务所有限公司财务审计报酬的报告》；

    同意58953775股,占出席会议股东表决数100%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    八、《修改公司章程的报告》；

    同意58952335股,占出席会议股东表决数99.998%；

    同意0股,占出席会议股东表决数0%；

    同意1440股,占出席会议股东表决数0.002%；

    根据有关规定,《公司修改公司章程的报告》需经股东大会以特别决议通过。经由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上的投票表决通过《公司修改公司章程的报告》。

    本次会议投票表决通过上述事项,已经上海市泛亚律师事务所翁永林律师见证,该律师认为本次会议的召集、召开程序,出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。

    特此公告

    

上海市都市农商社股份有限公司

    二00三年六月六日