上海市都市农商社股份有限公司第二届董事会第十三次会议,于2003年3月27日在公司召开。公司9名董事全部出席会议。会议审议通过了以下事项：

    1、审议通过了公司2002年度报告和年度报告摘要；

    2、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；

    3、审议通过了公司2002年度财务决算和2003年度预算报告；

    4、审议通过了公司2002年度利润分配预案；

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,本公司2002年度实现净利润24383588.69元。按照《公司章程》的有关规定,公司交纳所得税后的利润,在提取10%的法定公积金和5%提取法定公益金后可以进行分配。

    因此,公司2002年度实现税后利润24383588.69元,经提取10%的法定公积金5086268.67元和提取5%的法定公益金3935938.39元后,加上上年度未分配的利润,本年度实际可供股东分配的利润为21858308.90元。

    公司本次利润分配预案为：拟以2002年12月31日总股本78293905股为基数,向全体股东每十股送红股2股。

    截止2002年12月31日,公司总股本78293905股,按每十股送红股2股,共送红股15658781股,计15658781元。

    经送股后,剩余6199527.90元结转以后年度分配。

    5、审议通过了公司2002年度资本公积金转增股本预案；

    公司本次资本公积金转增股本预案为：拟以2002年12月31日总股本78293905股为基数,向全体股东每十股转增8股。

    截止2002年12月31日,公司资本公积金132637566.59元,按以2002年12月31日总股本78293905股为基数,向全体股东每十股转增8股,共转增62635124股,计62635124元。

    以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案,须提交2002年度股东大会审议。

    6、审议通过了公司调整公司董事会成员的报告；

    因工作需要徐麟先生、庄国蔚先生不再担任公司董事,经公司大股东上海市农工商(集团)总公司推荐,本公司董事会同意徐凡、钟尚文先生担任公司董事,并提请2002年度股东大会确认。

    新调整的董事会成员情况简介：

    徐凡,男,1951年4月生,大专学历,具有图书馆员任职资格。曾任上海市农场局工会常委、工会办公室主任,上海市农场局党政办公室副主任,上海市农工商(集团)总公司党政办公室副主任。现任上海市农工商(集团)总公司办公室主任、党委办公室主任、机关党委委员。

    钟尚文,男,1956年6月生,大专学历,具有经济师任职资格师。曾任上海市五四农场工业公司技术管理干部,上海市五四农场中港建筑保温材料厂长,上海农工商五四总公司企业发展部经理。现任上海市农工商(集团)总公司资产经营部副经理。

    7、审议通过了修改公司章程的报告；(上网)

    8、审议通过了公司聘请会计事务所有限公司和支付会计事务所有限公司财务审计报酬的报告；

    9、公司召开公司2002年度股东大会另行通知。

    特此公告

    

上海市都市农商社股份有限公司董事会

    二○○三年三月二十八日