上海界龙实业股份有限公司第四届第十五次董事会会议通知于二○○五年四月十五日以书面的方式发出。会议于二○○五年四月二十六日在公司会议室召开。出席会议应到董事9人,实到9人。监事会成员和公司高级管理人员列席会议,会议由董事长费钧德先生主持,会议经过讨论,通过如下决议：

    一、审议通过公司《二○○五年第一季度报告》

    二、审议通过修改《公司章程》的议案

    修改后的公司章程详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com)

    三、审议通过修改《董事会议事规则》的议案

    修改后的公司董事会议事规则详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com)

    四、审议通过修改《股东大会议事规则》的议案

    修改后的公司股东大会议事规则详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com)

    五、审议通过关于召开2004年度股东大会的议案

    (一)会议基本情况

    1、会议时间：2005年6月2日下午一时正

    2、会议地点：另行通知

    (二)会议审议事项

    1、审议公司《二○○四年度董事会工作报告》

    2、审议公司《二○○四年度监事会工作报告》

    3、审议公司《二○○四年度财务决算和二○○五年财务预算报告》

    4、审议公司《二○○四年度利润分配预案报告》

    5、审议公司《二○○五年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的报告》

    6、审议公司《2005？2006年度与关联方关联交易实施办法的报告》

    7、审议修改《公司章程》的议案

    8、审议修改《董事会议事规则》的议案

    9、审议修改《股东大会议事规则》的议案

    10、审议修改《监事会议事规则》的议案

    (三)会议出席对象

    1、截止2005年5月19日下午15：00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    (四)会议登记方法

    1、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡,委托代理人请持代理人身份证授权委托书及委托人股票帐户卡,法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续,异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

    2、登记时间：2005年5月25日(上午9：30？11：30时,下午13：00？16：00时)

    3、登记地址：上海市宁海东路200号(申鑫大厦16楼)

    4、联系人：楼福良

    电话：021-63746888 传真：021-63732586

    (五)其他

    股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

    特此公告