上海界龙实业股份有限公司第四届第十次董事会(通讯方式)于二○○四年七月十四日召开。出席会议董事应到9人,实到9人。会议审议并通过如下决议：

    一、同意公司全资子公司“上海外贸界龙彩印厂”进行技术改造,引进大全张五色连机上光胶印机一台,大全张1600 mm连机复合纸板生产线；总投资人民币2500万元,其中：企业自筹资金人民币500万元,向银行贷款人民币2000万元。

    二、审议通过公司为全资子公司“上海外贸界龙彩印厂”向上海银行川沙支行借款人民币2000万元,作保证担保,担保期限4年。

    被担保人基本情况介绍：

    被担保人：上海外贸界龙彩印厂(以下简称“外贸界龙”)

    本次为其担保金额为：合计人民币2000万元,截止公告日,共累计为该厂担保额为人民币7730万元。

    1、担保情况概述

    鉴于公司全资子公司“上海外贸界龙彩印厂”进行技术改造,拟引进大全张五色上光胶印机一台,大全张1600 mm连机复合纸板生产线,向上海银行川沙支行申请固定资产投资借款,借款金额为人民币2000万元,借款期限4年,并提请公司为其担保,公司董事会通过为“外贸界龙”进行担保的决议。

    2、投资项目所产生的效益情况介绍

    上海外贸界龙彩印厂引进大全张五色上光胶印机一台,大全张1600 mm连机复合纸板生产线后,预计该厂2005年可新增销售收入4500万元,净利润300万元。

    3、担保人的基本情况

    名称：上海外贸界龙彩印厂

    公司注册地址：上海市浦东新区川周公路7075号

    法定代表人：费钧德

    经营范围：印刷各类包装,装潢,书刊,普通商标印刷,纸箱等

    金额单位：万元

    项目       2003年12月31日   2004年3月31日
    总资产           16842.53        17541.12
    总负债            9539.21         9984.51
    贷款总额          5230.00         5730.00
    净资产            7303.32         7556.60

    外贸界龙2003年实现主营业务收入12439.16万元,净利润883.80万元；2004年第一季度实现主营业务收入2963.62万元,净利润253.29万元。

    外贸界龙是公司全资子公司,成立于1973年,注册资本为3000万元人民币。

    4、担保合同主要内容

    根据本公司与上海银行川沙支行签订的《借款保证合同》规定,本公司为外贸界龙在该行的四年期固定资产贷款担保,承担连带赔偿责任,担保金额为人民币2000万元。

    5、董事会意见

    外贸界龙是从事彩色包装印刷的生产型企业,该厂每年以10%以上的增长速度发展,是公司的骨干、龙头企业,为加快该厂的持续经营能力,公司同意为外贸界龙人民币2000万元4年期固定资产贷款提供担保。

    6、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日,本公司累计对外担保金额为人民币24587万元,其担保对象全部为公司全资子公司和控股子公司,累计对外担保金额占2004年3月31日公司合并报表净资产的112.41%,公司无逾期担保。