根据本公司董事会决议,兹定于1995年3月28日下午1:30分在上海东大名路1171 号远洋宾馆三楼会议厅召开1994年度股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议内容

    1、审议1994年度工作报告及1995年度工作计划;

    2、审议1994年度监事会工作报告;

    3、审议1994年度财务报告及分配方案;

    4、审议1995年增资配股方案;

    5、修改公司《章程》;

    二、出席会议的股东资格

    在1995年3月22日交易结束当天持有公司股票10000股以上(含10000股) 的股东 及公司董事会、监事会成员均有资格参加,持股不足10000股的股东可自行组合, 推 荐一名代表参加,也可以委托有资格出席会议的股东参加。

    三、会议报到登记

    凡有资格参加会议的股东,请于1995年3月24日至25日(上午9:00-11:30,下午1 :00-4:00)持股权凭证,本人身份证或委托者股权凭证, 授权委托书到上海延安东路 100号(联谊大厦407室)办理登记手续。

    四、注意事项

    参加会议的股东食宿及交通费自理

    联系电话:3294638 传真:3291561

    邮编:200020