上海界龙实业股份有限公司第四届第一次董事会于二○○三年五月十五日在上海界龙浦东彩印公司会议室召开。出席会议董事应到9人,实到9人；3名监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事费钧德先生主持,会议经过充分讨论,通过如下决议：

    一、 一致同意选举费钧德先生为公司第四届董事会董事长,任期三年(自2003年5月15日--2006年5月14日)。

    二、 一致同意董事长费钧德先生的提名。聘任沈伟荣先生为公司总经理,任期三年(自2003年5月15日--2006年5月14日)；聘任楼福良先生为公司董事会秘书,任期三年(自2003年5月15日--2006年5月14日)；聘任蒋国义先生为公司总会计师,任期三年(自2003年5月15日--2006年5月14日)；聘任龚忠德先生为公司总工程师,任期三年(自2003年5月15日--2006年5月14日)。

    独立董事陈亚民、独立董事张晖明、独立董事李绪红对董事长费钧德先生提名聘任总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师表示同意。

    三、 一致同意总经理沈伟荣先生提名聘任高祖华先生、周永清先生、费屹立先生为公司副总经理,任期三年(自2003年5月15日--2006年5月14日)。

    附总经理沈伟荣先生、副总经理费屹立先生、董事会秘书楼福良先生、总会计师蒋国义先生简历。

    姓名：沈伟荣        性别：男        出生年月：1959年11月
    学历：大学本科      职称：高级经济师
    简历：
    1991年8月 -1994年 5月    上海包装装潢公司总经理助理
    1994年5月 -1994年 8月    上海包装装潢公司副总经理
    1998年11月-1999年11月    上海界龙实业股份有限公司副总经理
    1999年11月-2002年 5月    上海界龙实业股份有限公司常务副总经理
    2002年5月 -至今          上海界龙实业股份有限公司总经理
    姓名：费屹立        性别：男        出生年月：1973年11月
    学历：金融硕士
    简历：
    1996年7月 -1998年 5月    中国诚信证券评估有限公司投资银行部
    1998年5月 -1998年10月    上海界龙实业股份有限公司企业发展部
    1998年11月-2000年 6月    澳大利亚皇家墨尔本理工大学读书
    2000年7月 -至今          上海界龙实业股份有限公司总经理助理
    姓名：楼福良        性别：男        出生年月：1955年5月
    学历：大专          职称：经济师
    简历：
    1972年12月-1975年11月    上海第一压缩机厂
    1975年11月-1992年 8月    上海梅山冶金公司
    1992年8月 -1993年12月    上海界龙外贸界龙彩印厂
    1993年12月-至今          上海界龙实业股份有限公司董事会秘书、
                             计划财务部副经理
    姓名：蒋国义        性别：男        出生年月：1951年3月
    学历：大专          职称：会计师
    简历：
    1971年9月 -1979年12月    贵州省紫云县粮食局会计
    1980年1月 -1984年7月     江西省南昌市城建局会计
    1984年7月 -1992年9月     江西省南昌市东港区审计局审计
    1992年9月 -1994年 5月    江西省机械设备成套局会计
    1994年5月 -至今          上海界龙实业股份有限公司副总会计师