应公司计划财务部紧急提议,上海界龙实业股份有限公司第三届第十三次(临时)会议(通讯方式)于二OO三年元月二十一日召开。出席会议应到董事9人,实到9人。会议审议通过如下决议:
    一、同意本公司和上海二纺机股份有限公司相互担保议案。
    二、担保期限为两年(2003年2月1日至2005年1月31日)。
    三、担保金额为人民币伍仟万元(含伍仟万元)。
    四、董事会授权董事长签订相互担保协议。
    被担保人的基本情况
    上海二纺机股份有限公司:
    注册资本:56644.92万元
    注册地点:上海市场中路687号
    法定代表人:郑元湖
    经营范围:生产纺织机械及相关电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品;技术服务;仓储营运等。
    截止2002年9月30日,上海二纺机股份有限公司资产总额131845万元,负债总额635150%0万元,净资产68330万元,实现销售收入43275万元,净利润435万元(未经审计)。
    
上海界龙实业股份有限公司董事会    2003年1月23日