上海界龙实业股份有限公司第三届第四次董事会于2001年3月19 日在公司会议 室召开，出席会议董事应到7人，实到7人。监事会成员和公司高级管理人员列席会 议，会议审议通过以下议案：

    1、审议通过公司《2000年度报告和报告摘要》

    2、审议通过公司《2000年度董事会工作报告》

    3、审议通过公司《2000年度财务决算和2001年财务预算报告》

    4、审议通过公司《2000年度利润分配预案报告》

    经上海上会会计师事务所审计，公司2000年实现税后利润8266171.49元，加上 上半年度未分配利润-38009361.60元，可供分配利润-29743190.11元。根据《公司 法》和中外合资企业财务制度及《公司章程》的有关规定，公司下属盈利子公司按 10%提取法定盈余公积金计1630536.87元，按5%提取法定公益金计633512.41元，提 取职工奖福基金计181710.23元，实际可供股东分配利润-32188949.62元。2000 年 度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

    5、审议通过公司2001年度利润分配政策

    预计公司2001年度利润比2000年度会有较大增加，但所得利润先要弥补亏损， 在未弥补亏损之前，公司将不进行利润分配。

    6、审议通过《2001年度聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2001 年财务报告审计机构》

    7、审议通过公司和二纺机股份有限公司进行对等担保的事项，担保金额 5000 万元，担保时间2001年2月1日至2003年1月31日，每笔担保金额不超过2000万元。

    8、决定召开2000年度股东大会，具体事宜如下：

    （1）会议时间：2001年4月26日下午1：00时

    （2）会议地点：上海市，另行通知

    （3）会议议题：

    ①审议公司《2000年度董事会工作报告》

    ②审议公司《2000年度监事会工作报告》

    ③审议公司《2000年度财务决算和2001年财务预算报告》

    ④审议公司《2000年度利润分配预案报告》

    ⑤审议公司《2001年度改聘会计师事务所议案报告》

    （4）出席对象：

    ①公司全体董事、监事及高级管理人员

    ②截止2001年4月16日下午交易结束， 在上海证券交易所登记在册的本公司股 东。股东因故不能出席，可委托代理人参加会议。

    （5）登记办法

    ①登记手续

    符合出席会议要求的股东或授权代理人必须持个人身份证、证券帐户卡、代理 人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记。异地股东可以传真、信函 方式登记。

    ②登记地点

    上海宁海东路200号（申鑫大厦16楼）

    ③登记时间：

    4月19日上午9：30—11：30 下午：1：00—4：00

    ④联系人：楼福良

    ⑤联系电话：021-63746888 传真：021-63732586

    邮编：200021