上海界龙实业股份有限公司第一届第九次董事会于一九九六年十月二十二日在 本公司召开。会议讨论通过如下决议:

    一、审议通过收购上海外贸界龙彩印厂40％股权议案中国包装进出口总公司出 让20％股权，中国包装进出口上海公司出让20％股权。

    二、审议通过整体收购上海界龙捷达凹印厂股权议案。

    三、审议通过收购上海龙樱彩色制版有限公司26％股权方案。其中: 由中国包 装进出口总公司出让13％股权，中国包装进出口上海公司出让3％股权， 日本池昌 包装株式会社出让10％股权。

    四、《公司章程》草案。

    五、聘任楼福良先生为公司董事会秘书、蒋国义先生为公司副总会计师、龚忠 德先生为公司总经理助理。

    六、召开一九九六年临时股东大会

    股东大会有关事项公布如下:

    1、会议时间1996年11月28日

    2、会议地点股东登记时另行通知

    3、会议内容

    (1)审议收购上海外贸界龙彩印厂40％股权议案。其中:中国包装进出口总公司 出让20％股权、中国包装进出口上海公司出让20％股权。

    (2)审议收购上海外贸界龙彩印厂26％股权议案。其中:由中国包装进出口总公 司出让13％股权,中国包装进出口上海公司出让3％股权, 日本池昌株式包装会社出 让10％股权。

    (3)审议整体收购上海界龙捷达凹印厂股权议案。

    (4)修改《公司章程》草案。

    4、出席会议股东资格

    (1)凡在1996年11月14 日下午结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、凡符合上述条件的股东请于11月19日至20日持股东帐户卡及个人身份证(法 人股东持股权证和授权证明)至本公司计划财务部办理登记手续,委托出席的股东必 须持有授权人亲笔签发的授权委托书(“授权委托书”式样附后)，外地股东可以用 信函和传真方式登记。

    6、本次会议半天,与会股东食宿和交通费自理。

    公司地址:上海宁海东路200号(申鑫大厦16楼)

    联系电话:021-63746888 传真:021-63732586

    邮政编码:200021