上海界龙实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第四次董事会会议通知于2006年7月31日以书面方式发出,公司第五届第四次董事会于2006年8月10日在公司会议室召开。出席会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长费钧德先生主持,监事会成员和公司高级管理人员列席会议,会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司《2006年度中期报告及报告摘要》；

    二、审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

    详见修改后的公司《董事会议事规则(草案)》(刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com)。

    三、审议通过关于修改《公司章程》的议案：

    1、原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为111693750股,公司的股本结构为：普通股111693750股,其他种类股0股。”

    现修改为“第十九条 公司股份总数为145201875股,公司的股本结构为：普通股145201875股,其他种类股0股。”

    2、原《公司章程》其他条款保持不变,均继续有效。

    详见修改后的公司《章程修正案》(刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com)。

    四、审议通过公司于2006年8月30日召开2006年度第二次临时股东大会。

    特此公告。

    上海界龙实业集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年八月十二日