上海上菱电器股份有限公司于1994年12月10日在上海花园饭店召开临时股东大 会,出席本次会议的股东所代表的股份总数计201370342股,占公司股本总额的73 .59%,符合公司章程和有关规定。
    经大会审议并表决,作出如下三项决议:
    1、关于通过公司A股法人股转换为B股的方案的决议。
    授权公司董事会全权负责向证券主管等部门提出申请,并经批准后组织转换的 实施事宜。
    2、关于修改公司章程的决议。
    授权公司董事会持A股法有股转换B股工作完成后,以公司章程有关条款进行正 式修订。
    3、关于免去蒋世隆先生公司董事职务的决议。
    
上海上菱电器股份有限公司    一九九四年十二月十三日