本公司第三届董事会第十六次会议于2003年1月24日在上海锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到9人,独立董事陈国辉委托独立董事毛文兴出席会议,董事徐伟因公出差缺席。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    1、推选王成明先生为公司董事长；

    2、同意上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司将其所持上海合众开利空调设备有限公司9%股权和上海通惠开利空调设备有限公司9%股权以7575万元的价格转让给开利中国有限公司。

    上海合众开利空调设备有限公司(以下简称合众开利)和上海通惠开利空调设备有限公司(以下简称通惠开利)是由本公司的全资子公司上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司(以下简称通用冷冻)与开利中国有限公司合资组建,分别成立于1986年和1987年,中外方投资比例均为49：51。合众开利主营风机盘管、变风量空调器, 2002年1至9月完成利润总额8375万元；通惠开利主营冷水机组、热泵机组,2002年1至9月完成利润总额6564万元。

    为进一步引进开利公司先进管理和新产品,加快大型中央空调的进一步发展,做强做大冷冻空调设备,公司董事会同意通用冷冻按评估价值以总价7575万元的价格将合众开利9%股权和通惠开利9%股权转让给开利中国有限公司。本次股权转让是委托上海上会资产评估有限公司按收益法进行资产评估。合众开利的净资产帐面价值为18050万元,评估价值为41800万元；通惠开利的净资产帐面价值为7519万元,评估价值为42371万元。按转让股权的比例9%计,合众开利和通惠开利净资产评估价值总计7575万元。合众开利、通惠开利的整体资产评估结果已经上海市资产评审中心确认。本次股权转让的收益预计为5274万元。

    本次股权转让涉及金额为7575万元,属股东大会对本董事会净资产10%以内资产处置授权范围之内,故不需提交股东大会审议。

    特此公告。

    附：简历

    王成明先生：1948年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海仪电控股(集团)公司副总裁,上海广电(集团)有限公司副总裁、总裁,上海广电股份有限公司总经理、董事长。现任上海电气(集团)总公司董事长,上海上菱电器股份有限公司董事长。