本公司第三届董事会第十三次会议于2002年8月9日在上海锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到11人。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    1、二○○二年半年度报告及报告摘要；

    2、股东大会议事规则；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    3、董事会议事规则（修订稿）。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    其中本次董事会审议通过的股东大会议事规则、董事会议事规则将提交公司下一次股东大会审议,待批准后生效。

    特此公告