本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·A股每股派发现金红利0.15元（含税）,扣税后每股现金红利0.12元。每股以资本公积金转增0.1股；B股每股派发现金红利0.018122美元,每股以资本公积金转增0.1股。

    ·股权登记日：A股为2002年8月12日；B股为2002年8月15日（B股最后交易日为：2002年8月12日）。

    ·除权除息日：A股为2002年8月13日；B股为2002年8月13日。

    ·新增可流通股份上市流通日：A股为2002年8月14日；B股为2002年8月19日。

    ·现金红利发放日：A股为2002年8月19日；B股为2002年8月22日。

    一、上海上菱电器股份有限公司二○○一年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2002年6月21日召开的公司二○○一年度股东大会审议通过。

    二、利润分配及资本公积金转增股本方案

    1、利润分配方案

    二○○一年度公司实现税后利润246,444,551.36元,扣除提取的法定盈余公积金81,755,244.66元、法定公益金27,920,466.40元、职工奖福基金43605637.25元,加年初未分配利润24,363,807.97元,二○○一年度公司可供股东分配的利润为117,527,011.02元。公司以2001年末的总股本538,057,296股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币1.5元（含税）,计80,708,594.40元。剩余未分配利润36,818,416.62元,结转以后年度分配。

    对于流通股A股个人股东,本公司按20%的税率代扣个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.12元；对于流通股A股机构投资者及国家股股东,实际派发现金红利为每股0.15元。

    境内上市外资股（B股）红利折成美元派发,按2002年6月24日汇率为1美元兑换人民币8.2771元,折算后实际派发现金红利为每股0.018122美元。

    2、资本公积金转增股本方案

    公司以二○○一年末的总股本538,057,296股为基数,向全体股东以资本公积转增股本,按每10股转增1股,计53,805,730股。二○○一年末公司资本公积金累计为1,855,135,466.09元,此次用于资本公积金转增股本53,805,730元,资本公积金余额为1,801,329,736.09元。转增后公司股本总数为591,863,026股。

    3、发放年度：二○○一年度。

    三、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日、红利发放日

    1、A股

    股权登记日：2002年8月12日

    除权除息日：2002年8月13日

    新增可流通股份上市流通日：2002年8月14日

    现金红利发放日：2002年8月19日

    2、B股

    最后交易日：2002年8月12日

    除权除息日：2002年8月13日

    股权登记日：2002年8月15日

    新增可流通股份上市流通日：2002年8月19日

    现金红利发放日：2002年8月22日

    四、分配对象

    截止2002年8 月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东以及2002年8月15日登记在册的本公司B股股东（B股的最后交易日为2002年8月12日）。

    五、分配、转增股本实施办法

    1、国家股股东现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。

    2、A股流通股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、B股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发。

    4、本次资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动进入股东帐户,转增股份的处理原则为：所有股东按规定享有整数的转增股份,对小数部分按小数点后尾数大小排序,每位股东依次转增一股,直至实际转增股份总数与计划转增股份总数一致,如遇尾数相同者多于余股数时,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

                                        单位：股
                               转增前            本次转增         转增后
    （一）尚未流通股份
        国家股               254377296          25437730        279815026
      尚未流通股份合计       254377296          25437730        279815026
    （二）已流通股份
     1、A股                  169920000          16992000        186912000
     2、B股                  113760000          11376000        125136000
    已流通股份合计           283680000          28368000        312048000
    （三）股份总数           538057296          53805730        591863026

    七、本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本由538057296股增加到591863026股。按新的总股本全面摊薄计算,2001年度公司每股收益为0.416 元。

    八、咨询事项：

    咨询机构：上海上菱电器股份有限公司董事会秘书办公室

    联系电话：（021）58857888-343

    传真：（021）58858624

    地址：上海市浦东新区建平路2号

    九、备查文件

    本公司二○○一年度股东大会决议及决议公告

    特此公告。

    

上海上菱电器股份有限公司董事会

    二○○二年八月七日