上海上菱电器股份有限公司二○○一年度股东大会于2002年6月21 日在上海影 城召开,会议出席人数为:81人,代表股份数270918078股,占公司总股本的50.3511% (其中A股270685477股,占公司A股股本的63.7961%;B股232601股,占公司B 股股本 的0.2044%),符合有关法律和公司章程的规定,会议有效。
    经过大会审议和表决,通过了以下决议:
    一、 二○○一年年度报告及报告摘要;
参加表决的股数为:270918078股,意见如下:同意:270857601 占99.9778%
反对:14496 占0.0053%
弃权:45981 占0.0169%
其中A股表决的股数为:270685477股,意见如下:
同意:270678581 占99.9975%
反对:2496 占0.0009%
弃权:4400 占0.0016%
其中B股表决的股数为:232601股,意见如下:
同意:179020 占76.9645%
反对:12000 占5.1590%
弃权: 41581 占17.8765%
二、二○○一年度董事会工作报告;
参加表决的股数为:270918078股,意见如下:
同意:270852061 占99.9758%
反对:20036 占0.0073%
弃权:45981 占0.0169%
其中A股表决的股数为:270685477股,意见如下:
同意:270674841 占99.9961%
反对:6236 占0.0023 %
弃权:4400 占0.0016%
其中B股表决的股数为:232601股,意见如下:
同意:177220 占76.1906%
反对:13800 占5.9329%
弃权: 41581 占17.8765%
三、二○○一年度监事会工作报告;
参加表决的股数为:270918078股,意见如下:
同意:270901542 占99.9940%
反对:14736 占0.0054%
弃权:1800 占0.0006%
其中A股表决的股数为:270685477股,意见如下:
同意:270680941 占99.9984%
反对:2736 占0.0010%
弃权:1800 占0.0006%
.其中B股表决的股数为:232601股,意见如下:
同意:220601 占94.8409%
反对:12000 占5.1590%
弃权 0 占0.0000%
四、二○○一年度财务决算报告;
参加表决的股数为:270918078股,意见如下:
同意:270897942 占99.9927%
反对:14736 占0.0054%
弃权:5400 占0.0019%
其中A股表决的股数为:270685477股,意见如下:
同意:270680941 占99.9984%
反对:2736 占0.0010%
弃权:1800 占0.0006%
其中B股表决的股数为:232601股,意见如下:
同意:217001 占93.2933%
反对:12000 占5.1590%
弃权 3600 占1.5477%
五、二○○二年度财务预算报告;
参加表决的股数为:270918078股,意见如下:
同意:270897942 占99.9927%
反对:14736 占0.0054%
弃权:5400 占0.0019%
其中A股表决的股数为:270685477股,意见如下:
同意:270680941 占99.9984%
反对:2736 占0.0010%
弃权:1800 占0.0006%
其中B股表决的股数为:232601股,意见如下:
同意:217001 占93.2933%
反对:12000 占5.1590%
弃权 3600 占1.5477%
六、二○○一年度利润分配方案的议案;
参加表决的股数为:270918078股,意见如下:
同意:270849566 占99.9749%
反对:16231 占0.0059%
弃权:52281 占0.0192%
其中A股表决的股数为:270685477股,意见如下:
同意:270674146 占99.9959%
反对:4231 占0.0015%
弃权:7100 占0.0026%
其中B股表决的股数为:232601股,意见如下:
同意:175420 占75.4168%
反对:12000 占5.1590%
弃权 45181 占19.4242%
七、关于续聘公司境内审计机构的议案。
参加表决的股数为:270918078股,意见如下:
同意:270898142 占99.9927%
反对:13936 占0.0051%
弃权:6000 占0.0022%
其中A股表决的股数为:270685477股,意见如下:
同意:270677541 占99.9971%
反对:1936 占0.0007%
弃权:6000 占0.0022%
其中B股表决的股数为:232601股,意见如下:
同意:220601 占94.8409%
反对:12000 占5.1590%
弃权 0 占0.0000%
八、关于续聘公司境外审计机构的议案;
参加表决的股数为:270918078股,意见如下:
同意:270898137 占99.9927%
反对:13941 占0.0051%
弃权:6000 占0.0022%
其中A股表决的股数为:270685477股,意见如下:
同意:270677536 占99.9971%
反对:1941 占0.0007%
弃权:6000 占0.0022%
其中B股表决的股数为:232601股,意见如下:
同意:220601 占94.8409%
反对:12000 占5.1590%
弃权 0 占0.0000%
九、选举胡康先生为公司董事;
参加表决的股数为:270918078股,意见如下:
同意:270858156 占99.9780%
反对:13941 占0.0051%
弃权:45981 占0.0169%
其中A股表决的股数为:270685477股,意见如下:
同意:270679136 占99.9977%
反对:1941 占0.0007%
弃权:4400 占0.0016%
其中B股表决的股数为:232601股,意见如下:
同意:179020 占76.9645%
反对:12000 占5.1590%
弃权 41581 占17.8765%
十、选举韩斌先生为公司董事;
参加表决的股数为: 270918078股,意见如下:
同意: 270858156 占99.9780%
反对: 13941 占0.0051%
弃权: 45981 占0.0169%
其中A股表决的股数为: 270685477股,意见如下:
同意: 270679136 占99.9977%
反对: 1941 占0.0007%
弃权: 4400 占0.0016%
其中B股表决的股数为: 232601股,意见如下:
同意: 179020 占76.9645%
反对: 12000 占5.1590%
弃权: 41581 占17.8765%
十一、选举徐承耕先生为公司监事;
参加表决的股数为: 270918078股,意见如下:
同意: 270858156 占99.9780%
反对: 13941 占0.0051%
弃权: 45981 占0.0169%
其中A股表决的股数为: 270685477股,意见如下:
同意: 270679136 占99.9977%
反对: 1941 占0.0007%
弃权: 4400 占0.0016%
其中B股表决的股数为: 232601股,意见如下:
同意: 179020 占76.9645%
反对: 12000 占5.1590%
弃权: 41581 占17.8765%
十二、选举陈国辉先生为公司独立董事;
参加表决的股数为: 270918078股,意见如下:
同意: 270857156 占99.9776%
反对: 13941 占0.0051%
弃权: 46981 占0.0173%
其中A股表决的股数为: 270685477股,意见如下:
同意: 270678136 占99.9974%
反对: 1941 占0.0007%
弃权: 5400 占0.0019%
其中B股表决的股数为: 232601股,意见如下:
同意: 179020 占76.9645%
反对: 12000 占5.1590%
弃权: 41581 占17.8765%
十三、选举毛文兴先生为公司独立董事;
参加表决的股数为: 270918078股,意见如下:
同意: 270856356 占99.9773%
反对: 14741 占0.0054%
弃权: 46981 占0.0173%
其中A股表决的股数为: 270685477股,意见如下:
同意: 270677336 占99.9971%
反对: 2741 占0.0010%
弃权: 5400 占0.0019%
其中B股表决的股数为: 232601股,意见如下:
同意: 179020 占76.9645%
反对: 12000 占5.1590%
弃权: 41581 占17.8765%
十四、关于独立董事津贴的议案;
参加表决的股数为: 270918078股,意见如下:
同意: 270847776 占99.9742%
反对: 18621 占0.0068%
弃权: 51681 占0.0190%
其中A股表决的股数为: 270685477股,意见如下:
同意: 270668756 占99.9939%
反对: 6621 占0.0024%
弃权: 10100 占0.0037%
其中B股表决的股数为: 232601股,意见如下:
同意: 179020 占76.9645%
反对: 12000 占5.1590%
弃权: 41581 占17.8765%
十五、关于修改公司章程的议案;
参加表决的股数为: 270918078股,意见如下:
同意: 270901537 占99.9940%
反对: 14741 占0.0054%
弃权: 1800 占0.0006%
其中A股表决的股数为: 270685477股,意见如下:
同意: 270680936 占99.9984%
反对: 2741 占0.0010%
弃权: 1800 占0.0006%
其中B股表决的股数为: 232601股,意见如下:
同意: 220601 占94.8409%
反对: 12000 占5.1590%
弃权: 0 占0.0000%
    十六、关于本公司以部分应收帐款与上海电气(集团)总公司进行资产置换的 议案。
参加表决的股数为: 16540782股,意见如下:同意: 16526141 占99.9116%
反对: 5041 占0.0304%
弃权: 9600 占0.0580%
其中A股表决的股数为: 16308181股,意见如下:
同意: 16297140 占99.9324%
反对: 5041 占0.0309%
弃权: 6000 占0.0367%
其中B股表决的股数为: 232601股,意见如下:
同意: 229001 占98.4522%
反对: 0 占0.0000%
弃权: 3600 占1.5477%
    本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书。
    特此公告
    
上海上菱电器股份有限公司    二○○二年六月二十二日