上海上菱电器股份有限公司二○○一年度股东大会于2002年6月21 日在上海影 城召开,会议出席人数为：81人,代表股份数270918078股,占公司总股本的50.3511% （其中A股270685477股,占公司A股股本的63.7961%；B股232601股,占公司B 股股本 的0.2044%）,符合有关法律和公司章程的规定,会议有效。

    经过大会审议和表决,通过了以下决议：

    一、 二○○一年年度报告及报告摘要；

    参加表决的股数为：270918078股,意见如下：

    同意：270857601               占99.9778%

    反对：14496                   占0.0053%

    弃权：45981                   占0.0169%

    其中A股表决的股数为：270685477股,意见如下：

    同意：270678581               占99.9975%

    反对：2496                    占0.0009%

    弃权：4400                    占0.0016%

    其中B股表决的股数为：232601股,意见如下：

    同意：179020                  占76.9645%

    反对：12000                   占5.1590%

    弃权：  41581                  占17.8765%

    二、二○○一年度董事会工作报告；

    参加表决的股数为：270918078股,意见如下：

    同意：270852061              占99.9758%

    反对：20036                  占0.0073%

    弃权：45981                  占0.0169%

    其中A股表决的股数为：270685477股,意见如下：

    同意：270674841              占99.9961%

    反对：6236                   占0.0023 %

    弃权：4400                   占0.0016%

    其中B股表决的股数为：232601股,意见如下：

    同意：177220                 占76.1906%

    反对：13800                  占5.9329%

    弃权：  41581                  占17.8765%

    三、二○○一年度监事会工作报告；

    参加表决的股数为：270918078股,意见如下：

    同意：270901542               占99.9940%

    反对：14736                   占0.0054%

    弃权：1800                    占0.0006%

    其中A股表决的股数为：270685477股,意见如下：

    同意：270680941               占99.9984%

    反对：2736                    占0.0010%

    弃权：1800                    占0.0006%

    .其中B股表决的股数为：232601股,意见如下：

    同意：220601                  占94.8409%

    反对：12000                   占5.1590%

    弃权  0                       占0.0000%

    四、二○○一年度财务决算报告；

    参加表决的股数为：270918078股,意见如下：

    同意：270897942           占99.9927%

    反对：14736               占0.0054%

    弃权：5400                占0.0019%

    其中A股表决的股数为：270685477股,意见如下：

    同意：270680941           占99.9984%

    反对：2736                占0.0010%

    弃权：1800                占0.0006%

    其中B股表决的股数为：232601股,意见如下：

    同意：217001              占93.2933%

    反对：12000               占5.1590%

    弃权  3600                占1.5477%

    五、二○○二年度财务预算报告；

    参加表决的股数为：270918078股,意见如下：

    同意：270897942            占99.9927%

    反对：14736                占0.0054%

    弃权：5400                 占0.0019%

    其中A股表决的股数为：270685477股,意见如下：

    同意：270680941            占99.9984%

    反对：2736                 占0.0010%

    弃权：1800                 占0.0006%

    其中B股表决的股数为：232601股,意见如下：

    同意：217001               占93.2933%

    反对：12000                占5.1590%

    弃权  3600                 占1.5477%

    六、二○○一年度利润分配方案的议案；

    参加表决的股数为：270918078股,意见如下：

    同意：270849566            占99.9749%

    反对：16231                占0.0059%

    弃权：52281                  占0.0192%

    其中A股表决的股数为：270685477股,意见如下：

    同意：270674146              占99.9959%

    反对：4231                   占0.0015%

    弃权：7100                   占0.0026%

    其中B股表决的股数为：232601股,意见如下：

    同意：175420                 占75.4168%

    反对：12000                  占5.1590%

    弃权  45181                  占19.4242%

    七、关于续聘公司境内审计机构的议案。

    参加表决的股数为：270918078股,意见如下：

    同意：270898142              占99.9927%

    反对：13936                  占0.0051%

    弃权：6000                   占0.0022%

    其中A股表决的股数为：270685477股,意见如下：

    同意：270677541              占99.9971%

    反对：1936                   占0.0007%

    弃权：6000                   占0.0022%

    其中B股表决的股数为：232601股,意见如下：

    同意：220601                 占94.8409%

    反对：12000                  占5.1590%

    弃权  0                      占0.0000%

    八、关于续聘公司境外审计机构的议案；

    参加表决的股数为：270918078股,意见如下：

    同意：270898137              占99.9927%

    反对：13941                  占0.0051%

    弃权：6000                   占0.0022%

    其中A股表决的股数为：270685477股,意见如下：

    同意：270677536              占99.9971%

    反对：1941                   占0.0007%

    弃权：6000                   占0.0022%

    其中B股表决的股数为：232601股,意见如下：

    同意：220601                 占94.8409%

    反对：12000                  占5.1590%

    弃权  0                      占0.0000%

    九、选举胡康先生为公司董事；

    参加表决的股数为：270918078股,意见如下：

    同意：270858156               占99.9780%

    反对：13941                   占0.0051%

    弃权：45981                   占0.0169%

    其中A股表决的股数为：270685477股,意见如下：

    同意：270679136                占99.9977%

    反对：1941                     占0.0007%

    弃权：4400                     占0.0016%

    其中B股表决的股数为：232601股,意见如下：

    同意：179020                   占76.9645%

    反对：12000                    占5.1590%

    弃权  41581                    占17.8765%

    十、选举韩斌先生为公司董事；

    参加表决的股数为： 270918078股,意见如下：

    同意： 270858156                占99.9780%

    反对： 13941                    占0.0051%

    弃权： 45981                    占0.0169%

    其中A股表决的股数为： 270685477股,意见如下：

    同意： 270679136                占99.9977%

    反对： 1941                     占0.0007%

    弃权： 4400                     占0.0016%

    其中B股表决的股数为： 232601股,意见如下：

    同意： 179020                   占76.9645%

    反对： 12000                    占5.1590%

    弃权： 41581                    占17.8765%

    十一、选举徐承耕先生为公司监事；

    参加表决的股数为： 270918078股,意见如下：

    同意： 270858156                占99.9780%

    反对： 13941                    占0.0051%

    弃权： 45981                    占0.0169%

    其中A股表决的股数为： 270685477股,意见如下：

    同意： 270679136                占99.9977%

    反对： 1941                     占0.0007%

    弃权： 4400                     占0.0016%

    其中B股表决的股数为： 232601股,意见如下：

    同意： 179020                   占76.9645%

    反对： 12000                    占5.1590%

    弃权： 41581                    占17.8765%

    十二、选举陈国辉先生为公司独立董事；

    参加表决的股数为： 270918078股,意见如下：

    同意： 270857156                占99.9776%

    反对： 13941                    占0.0051%

    弃权： 46981                    占0.0173%

    其中A股表决的股数为： 270685477股,意见如下：

    同意： 270678136                占99.9974%

    反对： 1941                     占0.0007%

    弃权： 5400                     占0.0019%

    其中B股表决的股数为： 232601股,意见如下：

    同意： 179020                   占76.9645%

    反对： 12000                    占5.1590%

    弃权： 41581                    占17.8765%

    十三、选举毛文兴先生为公司独立董事；

    参加表决的股数为： 270918078股,意见如下：

    同意： 270856356                占99.9773%

    反对： 14741                    占0.0054%

    弃权： 46981                    占0.0173%

    其中A股表决的股数为： 270685477股,意见如下：

    同意： 270677336                占99.9971%

    反对： 2741                     占0.0010%

    弃权： 5400                     占0.0019%

    其中B股表决的股数为： 232601股,意见如下：

    同意： 179020                   占76.9645%

    反对： 12000                    占5.1590%

    弃权： 41581                    占17.8765%

    十四、关于独立董事津贴的议案；

    参加表决的股数为： 270918078股,意见如下：

    同意： 270847776                占99.9742%

    反对： 18621                    占0.0068%

    弃权： 51681                    占0.0190%

    其中A股表决的股数为： 270685477股,意见如下：

    同意： 270668756                占99.9939%

    反对： 6621                     占0.0024%

    弃权： 10100                    占0.0037%

    其中B股表决的股数为： 232601股,意见如下：

    同意： 179020                   占76.9645%

    反对： 12000                    占5.1590%

    弃权： 41581                    占17.8765%

    十五、关于修改公司章程的议案；

    参加表决的股数为： 270918078股,意见如下：

    同意： 270901537                占99.9940%

    反对： 14741                    占0.0054%

    弃权： 1800                     占0.0006%

    其中A股表决的股数为： 270685477股,意见如下：

    同意： 270680936                占99.9984%

    反对： 2741                     占0.0010%

    弃权： 1800                     占0.0006%

    其中B股表决的股数为： 232601股,意见如下：

    同意： 220601                   占94.8409%

    反对： 12000                    占5.1590%

    弃权： 0                        占0.0000%

    十六、关于本公司以部分应收帐款与上海电气（集团）总公司进行资产置换的 议案。

    参加表决的股数为： 16540782股,意见如下：

    同意： 16526141                 占99.9116%

    反对： 5041                     占0.0304%

    弃权： 9600                     占0.0580%

    其中A股表决的股数为： 16308181股,意见如下：

    同意： 16297140                 占99.9324%

    反对： 5041                     占0.0309%

    弃权： 6000                     占0.0367%

    其中B股表决的股数为： 232601股,意见如下：

    同意： 229001                   占98.4522%

    反对： 0                        占0.0000%

    弃权： 3600                     占1.5477%

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书。

    特此公告