本公司第三届监事会第八次会议于2002年5月17日在上海锦江小礼堂召开,公司监事应到4人,实到4人。

    会议通过如下决议:

    1、由于公司监事长徐永勤女士因病去世,监事会监事人数不足公司章程规定人数。经监事会讨论决定,推选徐承耕先生为公司监事会监事候选人。

    以上预案由持有本公司47.28％股权的股东上海电气（集团）总公司提议,并提交公司二○○一年度股东大会审议表决。

    2、因徐永勤女士去世,根据公司大股东上海电气（集团）总公司建议,推选陆红贵先生为上海上菱电器股份有限公司监事会监事长。

    附:徐承耕先生简历

    徐承耕先生:1949年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海冲剪机床厂副厂长,上海电气（集团）总公司干部处主任科员。现任上海电气集团印刷包装机械有限公司董事。