每日必读本公司第三届董事会第十一次会议于2002年5月17日在上海锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到9人,实到6人,委托2人,因故缺席1人。会议由夏毓灼董事长主持,监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:
1、关于修改公司章程的预案。
2、关于调整公司董事的预案。
因工作调动原因,陈俊民、方林先生辞去公司董事职务。现由大股东推荐,并广泛征求了各方意见后,推选胡康、韩斌先生为公司董事会董事候选人。
3、关于聘请独立董事的预案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神,在广泛征求了各方意见后,推选陈国辉、毛文兴先生为公司董事会独立董事候选人。
4、关于独立董事津贴的预案。
公司拟支付给每位独立董事的年度津贴为人民币四万元。
以上预案由持有本公司47.28％股权的股东上海电气（集团）总公司提议,并提交公司二○○一年度股东大会审议表决。
5、关于推选公司副董事长的议案
因工作调动原因,陈俊民先生辞去公司副董事长职务。根据公司大股东上海电气（集团）总公司建议,推选王树民先生为上海上菱电器股份有限公司董事会副董事长。
6、关于调整公司高级管理人员的议案。
因工作调动原因,同意周瑞筠女士、沈雪文先生、周伟先生辞去公司副总经理职务,陈富刚先生辞去公司总工程师职务。聘请钱俊先生为公司副总经理。
上海上菱电器股份有限公司董事会二○○二年五月二十二日
附:
胡康先生简历:
胡康先生:1963年出生,大学学历,统计师。曾任上海振华轴承总厂副厂长、厂长,上海轴承（集团）有限公司总经理助理、副总经理,上海电气（集团）总公司财务总监助理。现任上海上菱电器股份有限公司总经理。
韩斌先生简历:
韩斌先生:1966年出生,大学学历,工程师。曾任上海三菱电梯有限公司销售管理科科长、销售业务部经理、总裁助理、副总裁。现任上海电气（集团）总公司总裁助理,上海电气实业公司执行董事、总经理,上海三菱电梯有限公司董事。
王树民先生简历:
王树民先生:1950年出生,大专学历,高级经济师。曾任上海照明灯具公司总经理兼党委副书记。现任上海电气（集团）总公司家用电器事业部部长,上海上菱家用电器（集团）总公司总经理,上海上菱电器股份有限公司副董事长。
陈国辉先生简历:
陈国辉先生,1956年出生,1983年毕业于上海财经大学,会计学学士,会计学副教授,中国注册会计师协会非执业会员。曾任上海财经大学会计学系教研室副主任、审计监察处副处长、上海高新会计师事务所所长。现任上海财经大学财务处处长。
毛文兴先生简历:
毛文兴先生,1968年出生,1993年毕业于上海财经大学,经济学硕士,高级经济师,注册资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。曾任上海住总（集团）总公司房产部副总经理、中房上海房地产（集团）有限公司副总经济师等。现任上海中房置业股份有限公司副总经理。
钱俊先生简历:
钱俊先生:1961年出生,硕士研究生学历,工程师。曾任上海上菱电器股份有限公司动力设备科技术员、群众工作部部长、公司办公室主任、劳动人事部部长。现任上海上菱电器股份有限公司副总经理。
上海上菱电器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海上菱电器股份有限公司现就提名陈国辉先生为上海上菱电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海上菱电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任上海上菱电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附:独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海上菱电器股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海上菱电器股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海上菱电器股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人:上海上菱电器股份有限公司董事会二○○二年五月十七日于上海
上海上菱电器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海上菱电器股份有限公司现就提名毛文兴先生为上海上菱电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海上菱电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任上海上菱电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附:独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海上菱电器股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海上菱电器股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海上菱电器股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人:上海上菱电器股份有限公司董事会二○○二年五月十七日于上海
上海上菱电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈国辉,作为上菱电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上菱电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上菱电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人:陈国辉二○○二年五月十七日于上海
上海上菱电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人毛文兴,作为上菱电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上菱电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上菱电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人:毛文兴二○○二年五月十七日于上海
