本公司第三届董事会第九次会议于2002年4月19日在上海锦江饭店小礼堂召开, 公司董事应到9人,实到8人,委托1人。会议由夏毓灼董事长主持,监事及有关人员列 席了会议。会议审议并通过如下决议：

    一、二○○一年年度报告及年报摘要；

    二、二○○一年度董事会工作报告；

    三、二○○一年度总经理业务报告；

    四、二○○一年度财务决算和二○○二年度财务预算报告；

    五、二○○一年度利润分配预案；

    经大华会计师事务所有限公司审计,二○○一年度公司实现税后利润246, 444 ,551.36元,提取法定盈余公积金81,755,244.66元,提取法定公益金27,920,466. 40 元,提取职工奖福基金43,605,637.25元,加年初未分配利润24,363,807.97元, 本年 度公司可供股东分配的利润为117,527,011.02元,经罗兵咸永道会计师事务所审计, 二○○一年度未分配利润为121,895,000.00元。

    根据孰低分配原则, 公司二○○一年度利润分配预案为：以公司二○○一年末 的总股本538,057,296股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币1.5 元（ 含税）,计80,708,594.40元。剩余未分配利润36,818,416.62元,结转以后年度分配。

    以公司二○○一年末的总股本538,057,296股为基数,向全体股东以资本公积转 增股本,按每10股转增1股。

    以上议案须经公司二○○一年度股东大会审议通过。

    六、二○○二年度利润分配政策的预案

    公司2002年度年终进行利润分配,可供分配利润用于股利分配的比例不低于30%, 分配将采用派发现金红利或送红股形式。公司董事会在经营业务未发生重大变化的 情况下,将实施以上利润分配政策。

    七、关于续聘公司境内外审计机构的议案。

    经公司董事会讨论决定于2002年6月21日召开二○○一年度股东大会。

    1、会议内容：

    审议《2001年年度报告和年度报告摘要》

    审议《2001年度董事会工作报告》

    审议《2001年度监事会工作报告》

    审议《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》

    审议《2001年度利润分配预案》

    审议《关于聘请公司审计机构的预案》

    审议《本公司以部分应收帐款与上海电气（集团）总公司的部分资产及电气集 团所持有的上海焊接器材有限公司全部股权进行等值置换的议案》 详见2002年3月 27日上海证券报、中国证券报、南华早报刊登的该资产置换的关联交易公告。

    2、参加对象：

    (1)公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (2)2002年5月9 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登 记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2002年5月14日下午交易结束后在中国证 券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最 后交易日为5月9日）。

    3、登记办法：

    凡参加会议的股东,请于2002年5月29日至2002年5月30日（9:00-16:00 ）持股 东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本 公司董事会秘书办公室办理登记。异地股东可于2002年5月30日前（含该日）,以信 函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

    4、其他事项：

    (1)会议地点另行通知

    (2)与会代表交通及食宿费用自理

    (3)联系地址：上海浦东新区建平路2号公司董事会秘书办公室

    邮编：200135

    传真：021-58857367、021-58858624电话：58857888

    联系人：邢晖华、诸军

    特此公告