本公司第三届董事会第八次会议于2002年3月25 日在上海机电大厦四楼会议厅 召开,公司董事应到9人,实到7人,委托1人,因故缺席1人。监事及有关人员列席了会 议。会议审议并通过如下决议：

    一、 关于与上海电气（集团）总公司进行资产置换的议案

    本公司拟以部分应收帐款（计202,592,832.53元）与上海电气（集团）总公司 的部分资产及电气集团所持有的上海焊接器材有限公司全部股权进行等值置换。此 项交易将提交公司下一次股东大会审议。

    二、 关于为上海人造板机器厂有限公司国债专项贷款提供担保的议案

    本公司的全资子公司上海人造板机器厂有限公司大型人造板设备连续压机技术 改造项目已获批准,列入第四期国债专项资金项目,该项目总投资7000万元, 其中需 向银行贷款4900万元。公司董事会同意为上海人造板机器厂有限公司的连续压机技 术改造项目提供总额为4900万元的贷款担保。

    三、 关于聘任公司总经理的议案

    公司原总经理方林先生因工作调动,辞去公司总经理职务。 根据公司董事长夏 毓灼先生提名,聘请胡康先生担任公司总经理。

    特此公告

    附：胡康先生简历

    胡康先生：1963年出生,大学学历,审计师。曾任上海振华轴承总厂副厂长、厂 长,上海轴承（集团）有限公司总经理助理、副总经理,上海电气（集团）总公司财 务总监助理。现任上海上菱电器股份有限公司总经理。