本公司第三届董事会第七次会议于2001年11月22日在上海锦江饭店雅典厅召开, 公司董事应到9人,实到9人。监事及有关人员列席了会议。会议通过了如下决议：

    1、 审议通过《关于与上海海立（集团）股份有限公司为银行贷款互相提供信 用保证的议案》

    根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定和公 司股东大会的授权, 本董事会同意公司与上海海立（集团）股份有限公司签署互为 对方的银行贷款申请提供信用保证协议书 , 各自为对方提供担保的限额为人民币 9900万元短期借款, 该担保限额为协议有效期内任何时点存续的单笔或多笔担保的 总额,协议书有效期为自合同签署之日起一年。

    2、审议通过《关于调整公司总会计师人选的议案》

    因施世平先生辞去本公司总会计师职务,根据总经理方林先生提名,聘请司文培 先生担任本公司总会计师。

    特此公告。

    附司文培先生简历

    司文培先生：1964年出生,大学学历,会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科 长助理、副科长、科长,上海人造板机器厂财务总监。 现任上海上菱电器股份有限 公司总会计师。