上海上菱电器股份有限公司二○○○年度股东大会于2001年6月8日在上海影城 召开,会议出席人数为：936人,代表股份数217737488股,占公司总股本的48.56% （ 其中A股213321431股,占公司A股股本的60.33%；B股4416057股,占公司B股股本的4 .66%）,符合有关法律和公司章程的规定,会议有效。

    经过大会审议和表决,通过了以下决议：

    一、 二○○○年年度报告及报告摘要；

    参加表决的股数为： 214973408股,意见如下：

    同意： 214969608                占99.9983%

    反对： 2500                     占0.0011%

    弃权： 1300                     占0.0006%

    其中A股表决的股数为： 212745951股,意见如下：

    同意： 212744551                占99.9994%

    反对： 100                      占0.0000%

    弃权： 1300                     占0.0006%

    其中B股表决的股数为： 2227457股,意见如下：

    同意： 2225057                  占99.8923%

    反对： 2400                     占0.1077%

    弃权： 0                        占0%

    二、二○○○年度董事会工作报告；

    参加表决的股数为： 214973408股,意见如下：

    同意： 214972808                占99.9997%

    反对： 100                      占0.0000%

    弃权： 500                      占0.0002%

    其中A股表决的股数为： 212745951股,意见如下：

    同意： 212745351                占99.9997%

    反对： 100                      占0.0000%

    弃权： 500                      占0.0002%

    其中B股表决的股数为： 2227457股,意见如下：

    同意： 2227457                  占100%

    反对： 0                        占0%

    弃权： 0                        占0%

    三、二○○○年度监事会工作报告；

    参加表决的股数为： 214973408股,意见如下：

    同意： 214972108                占99.9995%

    反对： 100                      占0.0000%

    弃权： 1200                     占0.0005%

    其中A股表决的股数为： 212745951股,意见如下：

    同意： 212745651                占100%

    反对： 100                      占0.0000%

    弃权： 200                      占0.0000%

    其中B股表决的股数为： 2227457股,意见如下：

    同意： 2226457                  占99.9552%

    反对： 0                        占0%

    弃权： 1000                     占0.0448%

    四、二○○○年度财务决算和二○○一年财务预算报告；

    参加表决的股数为： 214973408股,意见如下：

    同意： 214973108                占100%

    反对： 100                      占0.0000%

    弃权： 200                      占0.0000%

    其中A股表决的股数为： 212745951股,意见如下：

    同意： 212745651                占100.0000%

    反对： 100                      占0.0000%

    弃权： 200                      占0.0000%

    其中B股表决的股数为： 2227457股,意见如下：

    同意： 2227457                  占100.0000%

    反对： 0                        占0%

    弃权： 0                        占0%

    五、二○○○年度利润分配方案的议案；

    参加表决的股数为： 214973408股,意见如下：

    同意： 214946208                占99.9875%

    反对： 6600                     占0.0030%

    弃权： 20600                    占0.0095%

    其中A股表决的股数为： 212745951股,意见如下：

    同意： 212718751                占99.9873%

    反对： 6600                     占0.0031%

    弃权： 20600                    占0.0096%

    其中B股表决的股数为： 2227457股,意见如下：

    同意： 2227457                  占100%

    反对： 0                        占0%

    弃权： 0                        占0%

    六、关于二○○一年对公司住房周转金进行财务处理的议案；

    参加表决的股数为： 214973408股,意见如下：

    同意： 214926708                占99.9783%

    反对： 19400                    占0.0090%

    弃权： 27300                    占0.0126%

    其中A股表决的股数为： 212745951股,意见如下：

    同意： 212715251                占99.9856%

    反对： 12400                    占0.0058%

    弃权： 18300                    占0.0086%

    其中B股表决的股数为： 2227457股,意见如下：

    同意： 2211457                  占99.2818%

    反对： 7000                     占0.3142%

    弃权： 9000                     占0.4040%

    七、续聘会计师事务所的议案。

    参加表决的股数为： 214973408股,意见如下：

    同意： 214973008                占99.9999%

    反对： 100                      占0.0000%

    弃权： 300                      占0.0001%

    其中A股表决的股数为： 212745951股,意见如下：

    同意： 212745551                占99.9999%

    反对： 100                      占0.0000%

    弃权： 300                      占0.0001%

    其中B股表决的股数为： 2227457股,意见如下：

    同意： 2227457                  占100%

    反对： 0                        占0%

    弃权： 0                        占0%

    本次股东大会由上海市泛亚律师事务所吴海龙律师出具法律意见书。

    特此公告