上海上菱电器股份有限公司二○○○年度股东大会于2001年6月8日在上海影城 召开,会议出席人数为:936人,代表股份数217737488股,占公司总股本的48.56% ( 其中A股213321431股,占公司A股股本的60.33%;B股4416057股,占公司B股股本的4 .66%),符合有关法律和公司章程的规定,会议有效。
    经过大会审议和表决,通过了以下决议:
    一、 二○○○年年度报告及报告摘要;
    参加表决的股数为: 214973408股,意见如下:
同意: 214969608 占99.9983%反对: 2500 占0.0011%
弃权: 1300 占0.0006%
其中A股表决的股数为: 212745951股,意见如下:
同意: 212744551 占99.9994%
反对: 100 占0.0000%
弃权: 1300 占0.0006%
其中B股表决的股数为: 2227457股,意见如下:
同意: 2225057 占99.8923%
反对: 2400 占0.1077%
弃权: 0 占0%
二、二○○○年度董事会工作报告;
参加表决的股数为: 214973408股,意见如下:
同意: 214972808 占99.9997%
反对: 100 占0.0000%
弃权: 500 占0.0002%
其中A股表决的股数为: 212745951股,意见如下:
同意: 212745351 占99.9997%
反对: 100 占0.0000%
弃权: 500 占0.0002%
其中B股表决的股数为: 2227457股,意见如下:
同意: 2227457 占100%
反对: 0 占0%
弃权: 0 占0%
三、二○○○年度监事会工作报告;
参加表决的股数为: 214973408股,意见如下:
同意: 214972108 占99.9995%
反对: 100 占0.0000%
弃权: 1200 占0.0005%
其中A股表决的股数为: 212745951股,意见如下:
同意: 212745651 占100%
反对: 100 占0.0000%
弃权: 200 占0.0000%
其中B股表决的股数为: 2227457股,意见如下:
同意: 2226457 占99.9552%
反对: 0 占0%
弃权: 1000 占0.0448%
四、二○○○年度财务决算和二○○一年财务预算报告;
参加表决的股数为: 214973408股,意见如下:
同意: 214973108 占100%
反对: 100 占0.0000%
弃权: 200 占0.0000%
其中A股表决的股数为: 212745951股,意见如下:
同意: 212745651 占100.0000%
反对: 100 占0.0000%
弃权: 200 占0.0000%
其中B股表决的股数为: 2227457股,意见如下:
同意: 2227457 占100.0000%
反对: 0 占0%
弃权: 0 占0%
五、二○○○年度利润分配方案的议案;
参加表决的股数为: 214973408股,意见如下:
同意: 214946208 占99.9875%
反对: 6600 占0.0030%
弃权: 20600 占0.0095%
其中A股表决的股数为: 212745951股,意见如下:
同意: 212718751 占99.9873%
反对: 6600 占0.0031%
弃权: 20600 占0.0096%
其中B股表决的股数为: 2227457股,意见如下:
同意: 2227457 占100%
反对: 0 占0%
弃权: 0 占0%
六、关于二○○一年对公司住房周转金进行财务处理的议案;
参加表决的股数为: 214973408股,意见如下:
同意: 214926708 占99.9783%
反对: 19400 占0.0090%
弃权: 27300 占0.0126%
其中A股表决的股数为: 212745951股,意见如下:
同意: 212715251 占99.9856%
反对: 12400 占0.0058%
弃权: 18300 占0.0086%
其中B股表决的股数为: 2227457股,意见如下:
同意: 2211457 占99.2818%
反对: 7000 占0.3142%
弃权: 9000 占0.4040%
七、续聘会计师事务所的议案。
参加表决的股数为: 214973408股,意见如下:
同意: 214973008 占99.9999%
反对: 100 占0.0000%
弃权: 300 占0.0001%
其中A股表决的股数为: 212745951股,意见如下:
同意: 212745551 占99.9999%
反对: 100 占0.0000%
弃权: 300 占0.0001%
其中B股表决的股数为: 2227457股,意见如下:
同意: 2227457 占100%
反对: 0 占0%
弃权: 0 占0%
    本次股东大会由上海市泛亚律师事务所吴海龙律师出具法律意见书。
    特此公告
    
上海上菱电器股份有限公司    2001年6月9日