每日必读本公司第三届董事会第五次会议于2001年3月26日在上海锦江饭店小礼堂召开， 公司董事应到9人，实到8人，委托1人。会议由夏毓灼董事长主持， 监事及有关人 员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、二○○○年年度报告及年报摘要；
二、二○○○年度董事会工作报告；
三、二○○○年度总经理业务报告；
四、二○○○年度财务决算和二○○一年度财务预算报告；
五、二○○○年度利润分配预案；
经上海大华会计师事务所有限公司审计， 二○○○年度母公司实现税后利润 224,697,067.49元，按10%提取法定盈余公积金计22,469,706.75元，按10% 提取法 定公益金计22,469,706.75元,加年初未分配利润103,365,926.63元, 本年度母公司 可供股东分配的利润为283,123,580.62元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，二○ ○○年度未分配利润为196,431,000.00元。
根据孰低分配原则，公司二○○○年度利润分配预案为：以公司2000年末的总 股本448,381,080股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币3元（含税）， 计134,514,324.00元。剩余未分配利润148,609,256.62元,结转以后年度分配。
以公司2000年末的总股本448,381,080股为基数， 向全体股东以资本公积转增 股本，按每10股转增2股。
以上议案须经公司二○○○年度股东大会审议通过。
六、二○○一年度利润分配政策的预案
根据公司2001年度各项主营业务盈利预期及公司发展实际需要，预计利润分配 政策如下：
（1）公司2001年度年终进行利润分配；
（2）分配将采用派发现金红利或送红股形式， 其中现金红利占股利分配的比 例不低于30%；
（3）公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于30%；
（4）公司董事会在经营业务未发生重大变化的情况下， 将实施以上利润分配 政策。
七、关于2001年对公司住房周转金进行财务处理的预案
根据财政部有关文件规定，公司在2000年度内，经审计后，已经把无形资产中 使用权职工住宅摊余价值26,304,025.28元转入住房周转金科目。 加上住房周转金 科目原有借方余额4,852,697.22元，合计金额为31,156,722.50元。待2001 年初， 将调减期初未分配利润31,156,722.50元，经股东大会审议批准后， 将把该金额从 期初未分配利润中转出，冲销公益金。
八、关于续聘公司境内外审计机构的议案。
经公司董事会讨论决定于2001年6月8日召开二○○○年度股东大会。
1、会议内容：
审议《二○○○年年度报告及年报摘要》
审议《二○○○年度董事会工作报告》
审议《二○○○年度财务决算和二○○一年度财务预算报告》
审议《二○○○年度利润分配预案》
审议《关于二○○一年对公司住房周转金进行财务处理的预案》
审议《关于续聘公司境内外审计机构的议案》
2、参加对象：
1 公司董事、监事及其他高级管理人员；
2 2001年4月24日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司A股股东及其委托代理人和2001年4月27日下午交易结束后在上海证券中央登记 结算公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为2001年4 月 24日）。
3、登记办法：
凡参加会议的股东，请于2001年5月14日至2001年5月15日（900-1600）持 股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到 本公司董事会秘书办公室办理登记。异地股东可于2000年5月15 日前（含该日）， 以信函或传真方式登记，信函登记以抵达邮戳为准，传真登记时间以抵达地时间为 准。
4、其他事项：
1 会议地点另行通知
2 与会代表交通及食宿费用自理
3 联系地址：上海浦东新区建平路2号公司董事会秘书办公室
邮编：200135
传真：021-58857367、021-58858624电话：58857888
联系人：邢晖华、张亚萍
特此公告
上海上菱电器股份有限公司
二○○一年三月二十八日
