上海上菱电器股份有限公司二○○一年临时股东大会于2001年2月20 日在上海 锦江饭店小礼堂召开，会议出席人数为：154人，代表股份数236377667股，占公司 总股本的52.71%（其中B股5731928股，占公司总股本的1.28%）， 符合有关法律和 公司章程的规定，会议有效。

    经过大会审议和表决，通过了以下决议：

    一、关于调整增发新股募集资金投资项目的议案：

    包括：1、关于放弃投资参股上海富叶工贸发展有限公司的议案；

    参加表决的股数为：236377667股，意见如下：

    同意：236375367   占99.9991%

    反对：0           占0%

    弃权：2300        占.0009%

    其中A股表决的股数为：230645739股，意见如下：

    同意：230643439   占99.9991%

    反对：0           占0%

    弃权：2300        占.0009%

    其中B股表决的股数为：5731928股，意见如下：

    同意：5731928     占100%

    反对：0           占0%

    弃权：0           占0%

    2、关于放弃投资参股宁波华信塑模制造公司的议案；

    参加表决的股数为：236377667股，意见如下：

    同意：236375367   占99.9991%

    反对：0           占0%

    弃权：2300        占.0009%

    其中A股表决的股数为：230645739股，意见如下：

    同意：230643439   占99.9991%

    反对：0           占0%

    弃权：2300        占.0009%

    其中B股表决的股数为：5731928股，意见如下：

    同意：5731928     占100%

    反对：0           占0%

    弃权：0           占0%

    3、关于放弃与上海东海电脑股份有限公司共同组建光驱项目的议案；

    参加表决的股数为：236377667股，意见如下：

    同意：236375367   占99.9991%

    反对：0           占0%

    弃权：2300        占.0009%

    其中A股表决的股数为：230645739股，意见如下：

    同意：230643439   占99.9991%

    反对：0           占0%

    弃权：2300        占.0009%

    其中B股表决的股数为：5731928股，意见如下：

    同意：5731928     占100%

    反对：0           占0%

    弃权：0           占0%

    4、关于向上海久事公司收购上海永新彩色显象管有限公司5%股权的议案；

    参加表决的股数为：236377667股，意见如下：

    同意：236375667   占99.9992%

    反对：0           占0%

    弃权：2000        占.0008%

    其中A股表决的股数为：230645739股，意见如下：

    同意：230643739   占99.9992%

    反对：0           占0%

    弃权：2000        占.0008%

    其中B股表决的股数为：5731928股，意见如下：

    同意：5731928     占100%

    反对：0           占0%

    弃权：0           占0%

    5、 关于向上海工业投资（集团）有限公司收购上海永新彩色显象管有限公司 4%股权的议案；

    参加表决的股数为：236377667股，意见如下：

    同意：236375667   占99.9992%

    反对：0           占0%

    弃权：2000        占.0008%

    其中A股表决的股数为：230645739股，意见如下：

    同意：230643739   占99.9992%

    反对：0           占0%

    弃权：2000        占.0008%

    其中B股表决的股数为：5731928股，意见如下：

    同意：5731928     占100%

    反对：0           占0%

    弃权：0           占0%

    6、关于向上海电气（集团）总公司整体收购上海人造板机器厂的议案；

    参加表决的股数为：24396587股，意见如下：

    同意：24394272    占99.9906%

    反对：0           占0%

    弃权：2315        占.0094%

    其中A股表决的股数为：18664659股，意见如下：

    同意：18662344    占99.9876%

    反对：0           占0%

    弃权：2315        占.0124%

    其中B股表决的股数为：5731928股，意见如下：

    同意：5731928     占100%

    反对：0           占0%

    弃权：0           占0%

    二、关于股东大会授予公司董事会相当于公司净资产10%（包括10%）以下非关 联投资项目决定权的议案。

    参加表决的股数为：236377667股，意见如下：

    同意：236375652   占99.9992%

    反对：0           占0%

    弃权：2015        占.0008%

    其中A股表决的股数为：230645739股，意见如下：

    同意：230643724   占99.9992%

    反对：0           占0%

    弃权：2015        占.0008%

    其中B股表决的股数为：5731928股，意见如下：

    同意：5731928     占100%

    反对：0           占0%

    弃权：0           占0%

    本次股东大会由上海市华联律师事务所吴海龙律师出具法律意见书。

    特此公告