上海上菱电器股份有限公司二○○一年临时股东大会于2001年2月20 日在上海 锦江饭店小礼堂召开,会议出席人数为:154人,代表股份数236377667股,占公司 总股本的52.71%(其中B股5731928股,占公司总股本的1.28%), 符合有关法律和 公司章程的规定,会议有效。
    经过大会审议和表决,通过了以下决议:
    一、关于调整增发新股募集资金投资项目的议案:
    包括:1、关于放弃投资参股上海富叶工贸发展有限公司的议案;
    参加表决的股数为:236377667股,意见如下:
同意:236375367 占99.9991%反对:0 占0%
弃权:2300 占.0009%
其中A股表决的股数为:230645739股,意见如下:
同意:230643439 占99.9991%
反对:0 占0%
弃权:2300 占.0009%
其中B股表决的股数为:5731928股,意见如下:
同意:5731928 占100%
反对:0 占0%
弃权:0 占0%
2、关于放弃投资参股宁波华信塑模制造公司的议案;
参加表决的股数为:236377667股,意见如下:
同意:236375367 占99.9991%
反对:0 占0%
弃权:2300 占.0009%
其中A股表决的股数为:230645739股,意见如下:
同意:230643439 占99.9991%
反对:0 占0%
弃权:2300 占.0009%
其中B股表决的股数为:5731928股,意见如下:
同意:5731928 占100%
反对:0 占0%
弃权:0 占0%
3、关于放弃与上海东海电脑股份有限公司共同组建光驱项目的议案;
参加表决的股数为:236377667股,意见如下:
同意:236375367 占99.9991%
反对:0 占0%
弃权:2300 占.0009%
其中A股表决的股数为:230645739股,意见如下:
同意:230643439 占99.9991%
反对:0 占0%
弃权:2300 占.0009%
其中B股表决的股数为:5731928股,意见如下:
同意:5731928 占100%
反对:0 占0%
弃权:0 占0%
4、关于向上海久事公司收购上海永新彩色显象管有限公司5%股权的议案;
参加表决的股数为:236377667股,意见如下:
同意:236375667 占99.9992%
反对:0 占0%
弃权:2000 占.0008%
其中A股表决的股数为:230645739股,意见如下:
同意:230643739 占99.9992%
反对:0 占0%
弃权:2000 占.0008%
其中B股表决的股数为:5731928股,意见如下:
同意:5731928 占100%
反对:0 占0%
弃权:0 占0%
    5、 关于向上海工业投资(集团)有限公司收购上海永新彩色显象管有限公司 4%股权的议案;
参加表决的股数为:236377667股,意见如下:同意:236375667 占99.9992%
反对:0 占0%
弃权:2000 占.0008%
其中A股表决的股数为:230645739股,意见如下:
同意:230643739 占99.9992%
反对:0 占0%
弃权:2000 占.0008%
其中B股表决的股数为:5731928股,意见如下:
同意:5731928 占100%
反对:0 占0%
弃权:0 占0%
6、关于向上海电气(集团)总公司整体收购上海人造板机器厂的议案;
参加表决的股数为:24396587股,意见如下:
同意:24394272 占99.9906%
反对:0 占0%
弃权:2315 占.0094%
其中A股表决的股数为:18664659股,意见如下:
同意:18662344 占99.9876%
反对:0 占0%
弃权:2315 占.0124%
其中B股表决的股数为:5731928股,意见如下:
同意:5731928 占100%
反对:0 占0%
弃权:0 占0%
    二、关于股东大会授予公司董事会相当于公司净资产10%(包括10%)以下非关 联投资项目决定权的议案。
    参加表决的股数为:236377667股,意见如下:
同意:236375652 占99.9992%反对:0 占0%
弃权:2015 占.0008%
其中A股表决的股数为:230645739股,意见如下:
同意:230643724 占99.9992%
反对:0 占0%
弃权:2015 占.0008%
其中B股表决的股数为:5731928股,意见如下:
同意:5731928 占100%
反对:0 占0%
弃权:0 占0%
    本次股东大会由上海市华联律师事务所吴海龙律师出具法律意见书。
    特此公告
    
上海上菱电器股份有限公司    2001年2月20日