本公司第三届董事会第四次会议于2000年12月5日在上海机电大厦三楼珊瑚厅召开, 公司董事应到9名,实到6名,委托3名。会议由夏毓灼董事长主持,监事及有关人员列 席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、 调整增发新股募集资金投资项目

    1999年6月本公司增发1.2亿股A股,通过资本市场募集了14.16亿元的资金,已完成通 用冷冻空调设备、印刷包装机械、绿洲实业公司、永新彩管15%股权等募股项目,涉 及金额104307万元。本公司在认真分析募集资金使用效率基础上, 充分考虑到外部 环境的变化给公司发展带来的影响, 认为公司近期的投资应当相对集中在相关行业 和增强对已投资企业的控制力方面, 故提出对尚未完成的部分募股投资项目进行调 整实施的方案。

    本公司拟对参股宁波华信塑模制造公司、参股上海富叶工贸发展有限公司、参股组 建东海光驱有限公司等原募股投资项目改变投向。此次改变募股投资项目涉及资金 12960万元,用于向上海久事公司收购上海永新彩色显象管有限公司（以下简称“上 永公司”）股权；向上海工业投资（集团）有限公司（以下简称“工投公司”）收 购上永公司股权；向上海电气（集团）总公司整体收购上海人造板机器厂, 如上述 收购项目超过预算,超过部分用公司自有资金补足；如资金使用出现结余,将用于补 充公司流动资金。

    二、 向上海工业投资（集团）有限公司收购上海永新彩色显象管有限公司4%股权

    本公司现持有上永公司15%股权,工投公司现持有上永公司5%股权。此次股权转让的 交易价格以双方共同委托的具有证券从业资格的资产评估机构根据上永公司的整体 资产评估值为基准确定,确定以后的交易价格将在本公司2001 年第一次临时股东大 会召开前的五个工作日内公告。本公司与工投公司为非关联方, 此次交易属非关联 交易。

    三、 向上海久事公司收购上海永新彩色显象管有限公司5%股权

    本公司现持有上永公司15%股权,上海久事公司现持有上永公司10%股权。 此次股权 转让的交易价格以双方共同委托的具有证券从业资格的资产评估机构根据上永公司 的整体资产评估值为基准确定,确定以后的交易价格将在本公司2001 年第一次临时 股东大会召开前的五个工作日内公告。本公司与上海久事公司为非关联方, 此次交 易属非关联交易。

    本公司向工投公司收购上永公司4%股权和向上海久事公司收购上永公司5%股权完成 后,本公司将持有上永公司24%的股权。

    四、 向上海电气（集团）总公司整体收购上海人造板机器厂（有关内容详见本公 司同日刊登的关联交易公告）

    五、 投资设立上海上菱家用电器有限公司（暂定名）

    根据本公司对家用电器制造业务的调整发展计划, 本公司将与上海上菱家用电器（ 集团）总公司共同投资设立上海上菱家用电器有限公司（暂定名）。上海上菱家用 电器有限公司注册资本为人民币1亿元,其中本公司以自有资金出资人民币1900万元, 占注册资本的19%； 上海上菱家用电器（集团）总公司（该公司是本公司的控股股 东上海电气（集团）总公司的全资子公司）以现金出资人民币8100万元, 占注册资 本的81%。上海上菱家用电器有限公司从事家用电器的开发、生产、销售。

    六、 提请股东大会授予公司董事会相当于公司净资产10%（包括10% ）以下投资项 目决定权的提案

    经公司董事会讨论决定于2001年1月18日召开上海上菱电器股份有限公司2001 年第 一次临时股东大会。

    1、 会议内容：

    （1） 审议《关于调整增发新股募集资金投资项目的议案》,其中：

    审议《关于向上海工业投资（集团）有限公司收购上海永新彩色显象管有限公司4% 股权的议案》；

    审议《关于向上海久事公司收购上海永新彩色显象管有限公司5%股权的议案》；

    审议《关于向上海电气（集团）总公司整体收购上海人造板机器厂的议案》。

    （2）审议《关于授予公司董事会相当于公司净资产10%（包括10% ）以下投资项目 决定权的议案》。

    2、 参加对象：

    （1） 公司董事、监事及其他高级管理人员；

    （2） 2000年12月19日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司A股股东及其委托代理人和2000年12月22 日下午交易结束后在上海证券中央登 记结算公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为2000年12 月19日）

    3、 登记方法：

    凡参加会议的股东,请于2000年12月28日至2000年12月29日（9：00-16：00 ）持股 东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本 公司董事会秘书办公室办理登记。异地股东可于2000年12月29日前（含该日）, 以 信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

    4、其他事项：

    （1） 会议地点另行通知

    （2） 与会代表交通及食宿费用自理

    （3） 联系地址：上海浦东新区建平路2号公司董事会秘书办公室

    邮编：200135

    传真：021-58857367、021-58858624 电话：58857888

    联系人：邢晖华、张亚萍

    特此公告