本公司第三届监事会第三次会议于2000年12月5日在上海机电大厦三楼珊瑚厅召开, 公司监事应到5名,实到5名。会议由监事长徐永勤主持,有关人员列席了会议, 会议 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会监事经认真讨论研究,一致认为：

    1、本次董事会本着维护广大股东的利益,提高募集资金使用效率, 充分考虑到外部 环境变化对公司发展的影响,对调整募集资金投资项目进行了认真审议,并形成决议 提交股东大会表决,符合现行有关法律、法规的规定。

    2、 本次董事会《向上海电气（集团）总公司整体收购上海人造板机器厂》的提案 属关联交易,审议程序遵照中国证监会的有关要求进行,本次关联交易的定价方式合 理、程序规范,不存在产业政策和法律方面的障碍,对全体股东是公平的, 没有发现 内幕交易,没有损害股东的利益或造成公司资产流失。

    3、本次董事会的决策过程遵守法律法规,勤勉尽责,履行了诚信义务。

    特此公告