上海上菱电器股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年5月22 日在上海新 亚汤臣大酒店召开，会议出席人数为141人，代表股份数为226411071股，占公司总 股本的68.95％，其中B股14056047股，占公司总股本的4.28％，符合有关法律和公 司章程的规定，会议有效。

    经过大会审议和表决，通过以下决议：

    1、通过了《董事会工作报告》

    217211024股赞成，占参加表决总股数的95.54％，其中B股4857200股，占参加 表决总股数的2.15％，8646567股弃权，占参加表决总股数的3.82 ％， 其中 B 股 8645567股，占参加表决总股数的3.82％；553480股反对，占参加总股数的0.24％， 其中B股553280股，占参加表决总股数的0.24％。

    2、通过了《监事会报告》

    2172110824股赞成，占参加表决总股数的95.54％，其中B股4857200股， 占参 加表决总股数的2.15％，8646567股弃权，占参加表决总股数的3.82％，其中 B 股 8645567股，占参加表决总股数的3.82％；553680股反对，占参加总股数的0.24％， 其中B股553280股，占参加表决总股数的0.24％。

    3、通过了《总经理业务报告》

    217207524股赞成，占参加表决总股数的95.94％，其中B股4857200股，占参加 表决总股数的2.15％，8649867股弃权，占参加表决总股数的3.82 ％， 其中 B 股 8645567股，占参加表决总股数的3.82％；553680股反对，占参加总股数的0.24％， 其中B股553280股，占参加表决总股数的0.24％。

    4、通过了《一九九七年度财务决算和一九九八年度财务预算报告》

    217203324股赞成，占参加表决总股数的95.93％，其中B股4857200股，占参加 表决总股数的2.03％，8783567股弃权，占参加表决总股数的3.88 ％， 其中 B 股 8778567股，占参加表决总股数的3.88％；424180股反对，占参加总股数的0.19％， 其中B股420280股，占参加表决总股数的0.19％。

    5、通过了《一九九七年度利润分配方案》

    经上海大华会计师事务所审计，本年度公司完成税后利润为人民币 76540885 .86元，按照公司章程的有关规定，提取10％的法定盈余公积金7515388.49元， 提 取10％的法定公益金7515388.49元，加上上年度结转之未分配利润42717718.46元， 加所转让的下属子公司历年累计计提的盈余公积金转让数1449850.41元，本年度实 际可供股东分配利润为人民币105677677.75元，本年度不计提任意盈余公积金，为 公司发展考虑，九七年度利润在九八年度中期报告前不分配。

    217215204股赞成，占参加表决总股数的95.54％，其中B股4891480股，占参加 表决总股数的2.16％，8640167股弃权，占参加表决总股数的3.82 ％， 其中 B 股 8638567股，占参加表决总股数的3.82％；555700股反对，占参加总股数的0.25％， 其中B股526000股，占参加表决总股数的0.23％。

    6、通过了《关于修改章程的报告》

    217488004股赞成，占参加表决总股数的96.06％，其中B股5135380股，占参加 表决总股数的2.27％，8852067股弃权，占参加表决总股数的3.91 ％， 其中 B 股 8850667股，占参加表决总股数的3.91％；71000股反对，占参加总股数的0.031％， 其中B股70000股，占参加表决总股数的0.031％。

    7、通过了《关于调整部分董事会成员的报告》

    因工作调动等原因，同意俞友涌、周济平、刘家笃、陆模全先生辞去本公司董 事职务的请求，选举唐岷先生、王伟新女士、张国兴先生为董事。

    217740724股赞成，占参加表决总股数的96.17％，其中B股5387200股，占参加 表决总股数的2.38％，8506067股弃权，占参加表决总股数的3.76 ％， 其中 B 股 8505567股，占参加表决总股数的3.76％；164280股反对，占参加总股数的0.073％， 其中B股163280股，占参加表决总股数的0.072％。

    8、通过了《关于调整部分监事会成员的报告》

    因工作调动等原因，监事会同意王根林先生、赵丽珍女士辞去公司监事职务的 请求，选举喻祥明先生为监事。

    217826704股赞成，占参加表决总股数的96.21％，其中B股5473480股，占参加 表决总股数的2.42％，8508067股弃权，占参加表决总股数的3.76 ％， 其中 B 股 8507567股，占参加表决总股数的3.76％；76300股反对，占参加总股数的0.034％， 其中B股75000股，占参加表决总股数的0.033％。

    根据公司章程有关条款规定，经公司职工代表大会选举，增补丁（日字头文） 先生为本届监事会职工代表监事。

    9、通过了《关于授予公司董事会5000万元(含5000万元) 人民币以下投资项目 决定权的提案》

    217483904股赞成，占参加表决总股数的96.06％，其中B股5135380股，占参加 表决总股数的2.27％，8509067股弃权，占参加表决总股数的3.76 ％， 其中 B 股 8507567股，占参加表决总股数的3.76％；418100股反对，占参加总股数的0.18％， 其中B股413100股，占参加表决总股数的0.16％。

    

上海上菱电器股份有限公司

    一九九八年六月二十二日

    新任董事简历：

    唐岷先生：1956年4月出生，大专学历，高级经济师，曾任上海水仙电器(集团) 公司副总经理，灿坤实业有限公司总经理，上海广电股份有限公司副总经理兼上海 广电股份有限公司销售中心。技术服务中心总经理，上海仪电控股(集团)公司市场 处处长兼上海新红灯(集团)公司总经理、上海仪电商社副董事长、上海飞乐音响股 份有限公司董事、副董事长等职务，现任上海上菱家用电器(集团)总公司副总经理 兼上海上菱家用电器集团营销有限公司总经理。

    王伟新女士，1950年7月出生，大专学历，高级经济师。 曾任上海丰华圆珠笔 厂副厂长，上海丰华圆珠笔股份有限公司副总经理等职务，现任上海上菱家用电器 (集团)总公司副总经理，上海上菱电器股份有限公司副总经理。

    张国兴先生，1957年7月出生，大专学历，曾任上海开隆(珠海) 投资开发公司 财务部副经理，无锡海江印染有限公司副总经理兼总会计师，无锡必达福环保技术 有限公司副总经理等职务。现任上海上菱家用电器(集团)总公司副总会计师，上海 上菱电器股份有限公司副总经理、总会计师。

    新任监事简历：

    喻祥明先生：1957年11月出生，大专学历，高级会计师。曾任上海上菱电器股 份有限公司财务科科长、资产运作部部长、副总会计师兼财务部部长等职务，现任 上海上菱家用电器(集团)总公司投资管理部部长。

    丁（日字头文）先生：1972年8月出生，大学学历，助理经济师。 现任上海上 菱电器股份有限公司办公室副主任兼第一党支部书记，第一分工会主席。