上海上菱电器股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年5月22 日在上海新 亚汤臣大酒店召开,会议出席人数为141人,代表股份数为226411071股,占公司总 股本的68.95%,其中B股14056047股,占公司总股本的4.28%,符合有关法律和公 司章程的规定,会议有效。
    经过大会审议和表决,通过以下决议:
    1、通过了《董事会工作报告》
    217211024股赞成,占参加表决总股数的95.54%,其中B股4857200股,占参加 表决总股数的2.15%,8646567股弃权,占参加表决总股数的3.82 %, 其中 B 股 8645567股,占参加表决总股数的3.82%;553480股反对,占参加总股数的0.24%, 其中B股553280股,占参加表决总股数的0.24%。
    2、通过了《监事会报告》
    2172110824股赞成,占参加表决总股数的95.54%,其中B股4857200股, 占参 加表决总股数的2.15%,8646567股弃权,占参加表决总股数的3.82%,其中 B 股 8645567股,占参加表决总股数的3.82%;553680股反对,占参加总股数的0.24%, 其中B股553280股,占参加表决总股数的0.24%。
    3、通过了《总经理业务报告》
    217207524股赞成,占参加表决总股数的95.94%,其中B股4857200股,占参加 表决总股数的2.15%,8649867股弃权,占参加表决总股数的3.82 %, 其中 B 股 8645567股,占参加表决总股数的3.82%;553680股反对,占参加总股数的0.24%, 其中B股553280股,占参加表决总股数的0.24%。
    4、通过了《一九九七年度财务决算和一九九八年度财务预算报告》
    217203324股赞成,占参加表决总股数的95.93%,其中B股4857200股,占参加 表决总股数的2.03%,8783567股弃权,占参加表决总股数的3.88 %, 其中 B 股 8778567股,占参加表决总股数的3.88%;424180股反对,占参加总股数的0.19%, 其中B股420280股,占参加表决总股数的0.19%。
    5、通过了《一九九七年度利润分配方案》
    经上海大华会计师事务所审计,本年度公司完成税后利润为人民币 76540885 .86元,按照公司章程的有关规定,提取10%的法定盈余公积金7515388.49元, 提 取10%的法定公益金7515388.49元,加上上年度结转之未分配利润42717718.46元, 加所转让的下属子公司历年累计计提的盈余公积金转让数1449850.41元,本年度实 际可供股东分配利润为人民币105677677.75元,本年度不计提任意盈余公积金,为 公司发展考虑,九七年度利润在九八年度中期报告前不分配。
    217215204股赞成,占参加表决总股数的95.54%,其中B股4891480股,占参加 表决总股数的2.16%,8640167股弃权,占参加表决总股数的3.82 %, 其中 B 股 8638567股,占参加表决总股数的3.82%;555700股反对,占参加总股数的0.25%, 其中B股526000股,占参加表决总股数的0.23%。
    6、通过了《关于修改章程的报告》
    217488004股赞成,占参加表决总股数的96.06%,其中B股5135380股,占参加 表决总股数的2.27%,8852067股弃权,占参加表决总股数的3.91 %, 其中 B 股 8850667股,占参加表决总股数的3.91%;71000股反对,占参加总股数的0.031%, 其中B股70000股,占参加表决总股数的0.031%。
    7、通过了《关于调整部分董事会成员的报告》
    因工作调动等原因,同意俞友涌、周济平、刘家笃、陆模全先生辞去本公司董 事职务的请求,选举唐岷先生、王伟新女士、张国兴先生为董事。
    217740724股赞成,占参加表决总股数的96.17%,其中B股5387200股,占参加 表决总股数的2.38%,8506067股弃权,占参加表决总股数的3.76 %, 其中 B 股 8505567股,占参加表决总股数的3.76%;164280股反对,占参加总股数的0.073%, 其中B股163280股,占参加表决总股数的0.072%。
    8、通过了《关于调整部分监事会成员的报告》
    因工作调动等原因,监事会同意王根林先生、赵丽珍女士辞去公司监事职务的 请求,选举喻祥明先生为监事。
    217826704股赞成,占参加表决总股数的96.21%,其中B股5473480股,占参加 表决总股数的2.42%,8508067股弃权,占参加表决总股数的3.76 %, 其中 B 股 8507567股,占参加表决总股数的3.76%;76300股反对,占参加总股数的0.034%, 其中B股75000股,占参加表决总股数的0.033%。
    根据公司章程有关条款规定,经公司职工代表大会选举,增补丁(日字头文) 先生为本届监事会职工代表监事。
    9、通过了《关于授予公司董事会5000万元(含5000万元) 人民币以下投资项目 决定权的提案》
    217483904股赞成,占参加表决总股数的96.06%,其中B股5135380股,占参加 表决总股数的2.27%,8509067股弃权,占参加表决总股数的3.76 %, 其中 B 股 8507567股,占参加表决总股数的3.76%;418100股反对,占参加总股数的0.18%, 其中B股413100股,占参加表决总股数的0.16%。
    
上海上菱电器股份有限公司    一九九八年六月二十二日
    新任董事简历:
    唐岷先生:1956年4月出生,大专学历,高级经济师,曾任上海水仙电器(集团) 公司副总经理,灿坤实业有限公司总经理,上海广电股份有限公司副总经理兼上海 广电股份有限公司销售中心。技术服务中心总经理,上海仪电控股(集团)公司市场 处处长兼上海新红灯(集团)公司总经理、上海仪电商社副董事长、上海飞乐音响股 份有限公司董事、副董事长等职务,现任上海上菱家用电器(集团)总公司副总经理 兼上海上菱家用电器集团营销有限公司总经理。
    王伟新女士,1950年7月出生,大专学历,高级经济师。 曾任上海丰华圆珠笔 厂副厂长,上海丰华圆珠笔股份有限公司副总经理等职务,现任上海上菱家用电器 (集团)总公司副总经理,上海上菱电器股份有限公司副总经理。
    张国兴先生,1957年7月出生,大专学历,曾任上海开隆(珠海) 投资开发公司 财务部副经理,无锡海江印染有限公司副总经理兼总会计师,无锡必达福环保技术 有限公司副总经理等职务。现任上海上菱家用电器(集团)总公司副总会计师,上海 上菱电器股份有限公司副总经理、总会计师。
    新任监事简历:
    喻祥明先生:1957年11月出生,大专学历,高级会计师。曾任上海上菱电器股 份有限公司财务科科长、资产运作部部长、副总会计师兼财务部部长等职务,现任 上海上菱家用电器(集团)总公司投资管理部部长。
    丁(日字头文)先生:1972年8月出生,大学学历,助理经济师。 现任上海上 菱电器股份有限公司办公室副主任兼第一党支部书记,第一分工会主席。