上海上菱电器股份有限公司(以下简称本公司)临时股东大会于1997年12月12日 在上海银河宾馆召开,与会股东和股东代表人数为44人,股权数为241192002股,占总 股权数的73.45％,符合公司章程规定,会议有效。经董事会提议,大会在听取公司资 产重组方案的基础上进行了认真审议,表决通过了资产重组方案的有关议案。 现就 本次股东大会相关事项公告如下:

    一、审议通过了《关于转让本公司在上海上菱空调机器有限公司所持股权的议 案》。

    二、审议通过了《关于转让本公司在上海上菱天安电冰箱有限公司所持股权的 议案》。

    三、审议通过了《关于转让本公司在上海三菱电机. 上菱微波炉电器有限公司 所持股权的议案》。

    四、审议通过了《关于转让本公司在上海上菱新事业发展总公司所持股权的议 案》。

    五、审议通过了《关于转让本公司部分资产的议案》。

    (具体情况请参见本公司关于资产重组重大事项公告)

    六、审议通过了《关于本公司国家股股权变更的议案》。

    (具体事项详见相关公告)

    本次股东大会通过的议案涉及合资企业股权调整的尚须经政府有关部门确认后 生效。

    本次股东大会由上海华联律师事务所吴海龙、王晨波律师见证。