上海上菱电器股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月30 日在上海市浦东 新区张杨路777号上海新亚汤臣大洒店召开,出席会议的股东代表48人, 代表股份 214915030股,占公司总股本的65.45%,符合《公司法》和公司章程规定的比例, 经大会审议批准,表决通过了如下决议:
    一、审议通过了《一九九六年度董事会工作报告》;
    二、审议通过了《一九九六年度监事会报告》;
    三、审议通过了《一九九六年度总经理业务报告》;
    四、审议通过了《一九九六年度财务决算和一九九七年度财务预算》;
    五、审议通过了《一九九六年度利润分配方案》;
    本年度公司税后利润为人民币 10366333. 26 元, 分别提取法定盈余公积金 1639403.32元和法定公益金1639403.31元(其中子公司分别提取 123320. 69 元和 123320.68元),加上1995年未分配利润35630191.83元,本年度可供股东分配的利 润为42717718.46元。本年度不计提任意盈余公积金,暂不进行利润分配。
    六、审议通过了《关于修改公司章程的报告》;
    七、审议通过了《关于合资组建上海上菱长安电冰箱有限公司的议案》;
    本公司在经过周密的市场调查和分析后,决定充分利用“上菱”的品牌优势, 利用本企业的技术优势,与上海崇明县工贸总公司合资组建上海上菱长安电冰箱有 限公司,引进国外行进的生产技术和设备,生产新一代“上菱牌”无氟直冷式和直 间冷混台式家用电冰箱系列产品,以满足不同地区、不同层次、不同生活习惯的消 费者的需要,提高本公司产品的市场占有率。
    将成立的上海上菱长安电冰箱有限公司注册资本为人民币8200万元,本公司出 资4200万元,持股比例为51.2%;上海崇明县工贸总公司出资4000万元,持股比例 为48.8%。
    八、选举产生了公司第二届董事会:
    本公司第一届董事会任期已经届满,本次股东大会选举产生了第二届董事会, 并选举王树民先生、刘家笃先生、陈俊民先生、陈基铨先生、陆模全先生、周济平 先生、俞友涌先生、顾姗姗女士、葛文宾先生(按姓氏笔划排序)为董事。
    九、选举产生了公司第二届监事会:
    本公司第一届监事会任期已经届满,本次股东大会选举产生了第二届监事会、 并选举王根林先生、金荣明先生、赵丽珍女士、徐永勤女士(按姓氏笔划排序)为 监事,同时公司职工代表大会推荐钱俊先生出任监事。
    本次股东大会由上海华联律师事务所吴海龙律师、王晨波律师见证。
    (附:新任董事、监事个人简历)
    王根林先生,1945年出生,大专学历,高级政工师。曾任上海文教用品公司党 委书记、上海钢琴公司党委书记、副总经理、第二轻工业局工会主席等职务,现任 轻工控股集团公司纪委书记等职务。
    陈俊民先生,1956年出生、大专学历,高级经济师。曾任深圳上海二轻工贸公 司总经理、开隆投资开发公司党委书记兼总经理、上海新工联实业公司副总经理等 职务,现任本公司总经理兼党委书记,曾经获得全国优秀企业家,上海市优秀企业 家等称号,荣获上海市优秀青年企业家“金鹰奖”。
    徐永勤女士,1948年出生,大专学历,高级政工师。曾任上海市第二轻工业局 宜传处副处长,上海上菱电冰箱总厂党委书记,华生电器总厂党委书记。现任上海 上菱家用电器(集团)总公司党委副书记,上海上菱电器股份有限公司党委副书记 等职务。
    周济平先生,1945年出生,大专学历,会计师。曾任上海玩具公司财务科副科 长、上海环球玩具有限公司总会计师、上海开隆投资开发公司副总经理兼总会计师 等职务。现任本公司副总经理兼总会计师。
    钱俊先生,1961年出生,大专学历,工程师。现任本公司工会副主席。
    
上海上菱电器股份有限公司    一九九七年六月三日