上海上菱电器股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月30 日在上海市浦东 新区张杨路777号上海新亚汤臣大洒店召开，出席会议的股东代表48人， 代表股份 214915030股，占公司总股本的65.45％，符合《公司法》和公司章程规定的比例， 经大会审议批准，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《一九九六年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《一九九六年度监事会报告》；

    三、审议通过了《一九九六年度总经理业务报告》；

    四、审议通过了《一九九六年度财务决算和一九九七年度财务预算》；

    五、审议通过了《一九九六年度利润分配方案》；

    本年度公司税后利润为人民币 10366333. 26 元， 分别提取法定盈余公积金 1639403.32元和法定公益金1639403.31元（其中子公司分别提取 123320. 69 元和 123320.68元），加上1995年未分配利润35630191.83元，本年度可供股东分配的利 润为42717718.46元。本年度不计提任意盈余公积金，暂不进行利润分配。

    六、审议通过了《关于修改公司章程的报告》；

    七、审议通过了《关于合资组建上海上菱长安电冰箱有限公司的议案》；

    本公司在经过周密的市场调查和分析后，决定充分利用“上菱”的品牌优势， 利用本企业的技术优势，与上海崇明县工贸总公司合资组建上海上菱长安电冰箱有 限公司，引进国外行进的生产技术和设备，生产新一代“上菱牌”无氟直冷式和直 间冷混台式家用电冰箱系列产品，以满足不同地区、不同层次、不同生活习惯的消 费者的需要，提高本公司产品的市场占有率。

    将成立的上海上菱长安电冰箱有限公司注册资本为人民币8200万元，本公司出 资4200万元，持股比例为51.2％；上海崇明县工贸总公司出资4000万元，持股比例 为48.8％。

    八、选举产生了公司第二届董事会：

    本公司第一届董事会任期已经届满，本次股东大会选举产生了第二届董事会， 并选举王树民先生、刘家笃先生、陈俊民先生、陈基铨先生、陆模全先生、周济平 先生、俞友涌先生、顾姗姗女士、葛文宾先生（按姓氏笔划排序）为董事。

    九、选举产生了公司第二届监事会：

    本公司第一届监事会任期已经届满，本次股东大会选举产生了第二届监事会、 并选举王根林先生、金荣明先生、赵丽珍女士、徐永勤女士（按姓氏笔划排序）为 监事，同时公司职工代表大会推荐钱俊先生出任监事。

    本次股东大会由上海华联律师事务所吴海龙律师、王晨波律师见证。

    （附：新任董事、监事个人简历）

    王根林先生，1945年出生，大专学历，高级政工师。曾任上海文教用品公司党 委书记、上海钢琴公司党委书记、副总经理、第二轻工业局工会主席等职务，现任 轻工控股集团公司纪委书记等职务。

    陈俊民先生，1956年出生、大专学历，高级经济师。曾任深圳上海二轻工贸公 司总经理、开隆投资开发公司党委书记兼总经理、上海新工联实业公司副总经理等 职务，现任本公司总经理兼党委书记，曾经获得全国优秀企业家，上海市优秀企业 家等称号，荣获上海市优秀青年企业家“金鹰奖”。

    徐永勤女士，1948年出生，大专学历，高级政工师。曾任上海市第二轻工业局 宜传处副处长，上海上菱电冰箱总厂党委书记，华生电器总厂党委书记。现任上海 上菱家用电器（集团）总公司党委副书记，上海上菱电器股份有限公司党委副书记 等职务。

    周济平先生，1945年出生，大专学历，会计师。曾任上海玩具公司财务科副科 长、上海环球玩具有限公司总会计师、上海开隆投资开发公司副总经理兼总会计师 等职务。现任本公司副总经理兼总会计师。

    钱俊先生，1961年出生，大专学历，工程师。现任本公司工会副主席。