本公司第五届董事会第十一次会议的会议通知以书面形式在2007年6月18日送达董事、监事,会议于2007年6月26日在公司会议室召开,公司董事应到10人,实到10人,董事长徐建国先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    《上海机电股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》

    (详见公司临2007-009号公告,发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和公司网站www.chinasec.cn)

    以上议案获得与会董事的一致同意,议案获得通过。

    特此公告

    上海机电股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十九日