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上海机电股份有限公司二○○六年年度股东大会于2007年5月29日在上海茂名南路59号锦江饭店小礼堂以现场方式召开,股东大会通知于2006年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
出席本次股东大会的股东(或其授权代理人)66名,代表股份数487,705,657 股,占公司总股本的57.2235%(其中流通股A股股东48名,持有469,789,627股,占公司流通股A股股本的69.9001%；流通股B股股东18 名,持有17,916,030股,占公司流通股B股股本的9.9425%),符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。
经过大会审议和表决,通过了以下决议：
一、公司二○○六年度报告及年报摘要
参加表决的总股数为：487,705,657股,意见如下：
同意：486,036,346股,占参加表决总股数的 99.65772 ％；
反对： 100股,占参加表决总股数的 0.00002 ％；
弃权： 1,669,211股,占参加表决总股数的 0.34226 ％；
其中流通股A股参加表决的股数为：469,789,627股,意见如下:
同意：469,732,427股,占参加表决流通股A股股数的99.98782％；
反对： 100股,占参加表决流通股A股股数的 0.00002％；
弃权： 57,100股,占参加表决流通股A股股数的 0.01216％；
其中流通股B股参加表决的股数为：17,916,030股,意见如下:
同意：16,303,919股,占参加表决流通股B股股数的 91.0019％；
反对： 0股,占参加表决流通股B股股数的 0％；
弃权： 1,612,111股,占参加表决流通股B股股数的 8.9981％。
二、公司二○○六年度董事会工作报告
参加表决的总股数为：487,705,657股,意见如下：
同意： 485,994,346股,占参加表决总股数的 99.6491％；
反对： 94,100股,占参加表决总股数的 0.0193％；
弃权： 1,617,211股,占参加表决总股数的 0.3316％；
其中流通股A股参加表决的股数为：469,789,627股,意见如下:
同意：469,690,427股,占参加表决流通股A股股数的99.97888％；
反对： 94,100股,占参加表决流通股A股股数的 0.02003％；
弃权： 5,100股,占参加表决流通股A股股数的 0.00109％；
其中流通股B股参加表决的股数为：17,916,030股,意见如下:
同意：16,303,919股,占参加表决流通股B股股数的 91.0019％；
反对： 0股,占参加表决流通股B股股数的 0％；
弃权： 1,612,111股,占参加表决流通股B股股数的 8.9981％。
三、公司二○○六年度监事会工作报告
参加表决的总股数为：487,705,657股,意见如下：
同意： 485,701,458股,占参加表决总股数的 99.5891％；
反对： 370,988股,占参加表决总股数的 0.0761％；
弃权： 1,633,211股,占参加表决总股数的 0.3348％；
其中流通股A股参加表决的股数为：469,789,627股,意见如下:
同意：469,569,629股,占参加表决流通股A股股数的 99.9532％；
反对： 198,898股,占参加表决流通股A股股数的 0.0423％；
弃权： 21,100股,占参加表决流通股A股股数的 0.0045％；
其中流通股B股参加表决的股数为：17,916,030股,意见如下:
同意：16,131,829股,占参加表决流通股B股股数的 90.0413％；
反对： 172,090股,占参加表决流通股B股股数的 0.9606％；
弃权： 1,612,111股,占参加表决流通股B股股数的 8.9981％。
四、公司二○○六年度财务决算报告
参加表决的总股数为：487,705,657股,意见如下：
同意： 485,927,346股,占参加表决总股数的 99.6354％；
反对： 51,100股,占参加表决总股数的 0.0105％；
弃权： 1,727,211股,占参加表决总股数的 0.3541％；
其中流通股A股参加表决的股数为：469,789,627股,意见如下:
同意：469, 623,427股,占参加表决流通股A股股数的 99.9646％；
反对： 51,100股,占参加表决流通股A股股数的 0.0109％；
弃权： 115,100股,占参加表决流通股A股股数的 0.0245％；
其中流通股B股参加表决的股数为：17,916,030股,意见如下:
同意：16,303,919股,占参加表决流通股B股股数的 91.0019％；
反对： 0股,占参加表决流通股B股股数的 0％；
弃权： 1,612,111股,占参加表决流通股B股股数的 8.9981％。
五、二○○六年度利润分配方案
以公司2006年末的总股本852,282,757股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元(含税),计85,228,275.70元。
参加表决的总股数为：487,705,657股,意见如下：
同意： 485,683,587股,占参加表决总股数的 99.5854％；
反对： 336,769股,占参加表决总股数的 0.0691％；
弃权： 1,685,301股,占参加表决总股数的 0.3455％；
其中流通股A股参加表决的股数为：469,789,627股,意见如下:
同意：469,551,758股,占参加表决流通股A股股数的 99.9494％；
反对： 216,769股,占参加表决流通股A股股数的 0.0461％；
弃权： 21,100股,占参加表决流通股A股股数的 0.0045％；
其中流通股B股参加表决的股数为：17,916,030股,意见如下:
同意：16,131,829股,占参加表决流通股B股股数的 90.0413％；
反对： 120,000股,占参加表决流通股B股股数的 0.6698％；
弃权： 1,664,201股,占参加表决流通股B股股数的 9.2889％。
六、关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度境内审计机构的议案
参加表决的总股数为：487,705,657股,意见如下：
同意：486,036,346股,占参加表决总股数的 99.65772 ％；
反对： 100股,占参加表决总股数的 0.00002 ％；
弃权： 1,669,211股,占参加表决总股数的 0.34226 ％；
其中流通股A股参加表决的股数为：469,789,627股,意见如下:
同意：469,732,427股,占参加表决流通股A股股数的99.98782％；
反对： 100股,占参加表决流通股A股股数的 0.00002％；
弃权： 57,100股,占参加表决流通股A股股数的 0.01216％；
其中流通股B股参加表决的股数为：17,916,030股,意见如下:
同意：16,303,919股,占参加表决流通股B股股数的 91.0019％；
反对： 0股,占参加表决流通股B股股数的 0％；
弃权： 1,612,111股,占参加表决流通股B股股数的 8.9981％。
七、关于聘请安永会计师事务所为公司2007年度境外审计机构的议案
参加表决的总股数为：487,705,657股,意见如下：
同意：486,036,346股,占参加表决总股数的 99.65772 ％；
反对： 100股,占参加表决总股数的 0.00002 ％；
弃权： 1,669,211股,占参加表决总股数的 0.34226 ％；
其中流通股A股参加表决的股数为：469,789,627股,意见如下:
同意：469,732,427股,占参加表决流通股A股股数的99.98782％；
反对： 100股,占参加表决流通股A股股数的 0.00002％；
弃权： 57,100股,占参加表决流通股A股股数的 0.01216％；
其中流通股B股参加表决的股数为：17,916,030股,意见如下:
同意：16,303,919股,占参加表决流通股B股股数的 91.0019％；
反对： 0股,占参加表决流通股B股股数的 0％；
弃权： 1,612,111股,占参加表决流通股B股股数的 8.9981％。
本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强、方晓杰律师出具法律意见书。
律师认为,公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海机电股份有限公司
二○○七年五月三十日
