上海上菱电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议于1996年4月18 日在上 海召开，会议决议事项公告如下：

    一、审议通过《董事会工作报告》；

    二、审议通过《总经理业务报告》；

    三、审议通过《1995年度财务决算和1996年度财务预算报告》；

    四、审议通过《公司章程修改报告》；

    五、审议通过《1995年度利润分配方案》；

    本公司1995年度合并税后利润按中国会计制度审核为人民币164727249.21元，按 国际会计准则审核为人民币143629000元，董事会决定提取10%法定盈余公积金，提 取10%公益金，提取25%任意盈余公积金，共计75363 136.10元(含子公司)，加上年 初未分配利润人民币996258.72元，可用于股东分红的利润为人民币90360371. 83 元，根据"孰低分配"原则，按每10股普通股送2股的比例向全体股东送红股， 计人 民币54730180元，结余未分配利润35630191.83元，结转下一年度分配。

    六、审议通过《关于公司1996年度增资扩股的提案》

    董事会认为公司进一步发展必须走规模经济的道路，必须在现有规模基础上增 加新产品的种类和高技术、高水平产品的生产，从而达到扩大市场份额，降低成本， 提高效益的目的。

    董事会决定在适当的时机以增发约6000万B股的形式再次筹集资金,用于(1) 发 展冷藏系列、冷冻系列及冷藏冷冻系列电冰箱的技术和生产;(2)发展微电脑模糊控 制系统的软、硬件及其他高新技术的配套件生产,以提高产品的技术含量;(3) 其他 相关产品的投资项目。

    董事会认为以上项目的投入将使现有产品在技术能级、品种规格和市场竞争能 力各方面都有提高和加强，从而使公司的盈利能力大大增强，给股东更好的回报。

    董事会在本次股东大会上将提请大会授权董事会在适当时机实施筹资事宜，此 项议案须经有关政府证券管理部门批准。

    上述预案需经股东大会审议通过后实施。

    七、批准公司1995年年报摘要

    八、决定聘任董事赵丽珍女士兼任董事会秘书

    九、关于召开股东大会事宜

    董事会决定于1996年5月24日在上海召开1995年度股东年会

    (一)会议主要内容

    1、审议《董事会工作报告》

    2、审议《总经理业务报告》

    3、审议《监事会工作报告》

    4、审议《1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告》

    5、审议《公司章程修改报告》

    6、审议《1995年度利润分配方案》

    7、审议《关于公司1996年度增资扩股的提案》

    (二)出席会议的对象

    1、公司董事、监事和高级管理人员

    2、1996年5月3日收市后在上海证券中央结算公司登记在册的本公司全体股东。

    (三)登记办法

    股东凭个人身份证、股票帐户卡登记、异地股东可用信函和传真方式登记，因故不 能出席的股东，可委托他人出席(授权委托书式样附后)。

    (四)登记时间

    1995年5月6日至5月7日9:00至15:00

    (五)登记地点

    上海市浦东新区建平路2号(公司股份制办公室)

    (六)其他事项

    1、会议地点及时间待登记后另行通知

    2、本次会议会期半天，参加会议的股东食宿和交易费自理。

    3、本公司的通讯地址：上海市浦东新区建平路2号

    联系电话:(021)58857888(总机) 传真号码:(021)58857367

    邮政编码:200135 联系人:朱秦 严鸣盛

    

上海上菱电器股份有限公司董事会

    一九九六年四月二十三日