本公司第五届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在2006年9月18日送达董事、监事,会议于2006年9月26日在上海锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到10人,独立董事王志强先生因公出差缺席会议,副董事长范秉勋主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    推选徐建国先生担任公司董事长。

    与会董事对以上议案均表决同意,议案获得通过。

    特此公告

    上海机电股份有限公司董事会

    二○○六年九月二十七日

    徐建国先生简历：

    徐建国先生：1951年出生,经济学硕士,高级经济师。曾任上海日用化学工业公司副经理,上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记,上海市经济委员会副主任,上海市宝山区区长,上海市黄浦区区长,上海市人民政府副秘书长,上海市经济委员会主任。现任上海电气(集团)总公司董事长,上海电气集团股份有限公司董事长,上海机电股份有限公司董事长。