上海上菱电器股份有限公司于1996年2月29 日以通讯方式召开临时股东大会。 出席本次会议的股东代表的投权数为177967600股，占公司股本总额的比例为65.03 ％。其中投赞成票的股权数为176650900股，占出席会议股权数的99.26％；投弃权 票的股权数为1316700股，占出席会议股权数的0.74％。

    根据《公司法》和本公司章程的有关条款，本次会议有效。会议通过以下决议：

    1、同意曹荣昌、沈民强先生辞去董事职务。

    2、选举王树民、董益龄、陆模全先生为董事。

    上海市华联律师事务所对本次会议全过程进行了见证。